平潭首起利用GOIP設備實施電信詐騙團伙被公訴

福建法治報-海峽法治在線3月17日訊 近日，平潭檢察院辦理平潭地區首起利用GOIP設備實施電信詐騙案件，以詐騙罪對何某、鄭某等4名犯罪嫌疑人提起公訴。

2020年5月18日，黑龍江的周女士接到一個陌生電話，自稱是淘寶客服人員，稱其購買的面膜因為質量問題需要召回，要對其進行賠償。周女士隨后添加了對方提供的“理賠中心”QQ號，對方稱可以通過借唄的通道來對周女士進行理賠，周女士開通借唄后保留300元作為“理賠款”，其余款項轉賬至其公司的對公賬戶上，這樣“理賠”結束后，借唄就會自動關閉。周女士分兩次轉給對方17700元之后，發現借唄欠款依然還在，這才發現被騙了。

同年6月21日，余女士接到一個陌生號碼自稱是360網貸的客服人員，稱其之前在360借條上注冊過賬戶，需要其配合注銷賬戶。隨后，余女士添加一名備注為“360借條注銷客服”QQ號?！翱头藛T”稱要銷戶就得先從360借條里把貸款貸出來，打到對方指定的銀行卡上才能注銷。余女士根據對方的指示通下載了“360借條app”，注冊后并借貸了29000元轉到對方指定的賬戶里。轉賬完成之后，“客服人員”進一步稱其在58同城上還有一個賬戶沒有注銷，余女士發現自己上當受騙。

在平潭，當地警方也接到多起利用GOIP設備實施電信詐騙案件。案發后，平潭公安機關根據線索，通過分析關聯的電話號碼，發現上述案件涉案號碼為同一個號碼，于是順藤摸瓜迅速鎖定一個利用GOIP設備實施電信詐騙的犯罪團伙何某等人。

經調查發現，2020年6月間，境外人員“元甲”(化名)、翁某等人以“每天500元報酬”誘惑平潭男子何某、鄭某、林某等人加入其所從事的“高新項目”。何某等人平均年齡20歲，聽說后一口答應入伙。人員確定后，翁某向何某寄送GOIP通訊終端設備、路由器、筆記本電腦等物，并提供了三萬元人民幣作為何某一伙人的活動經費。

此外，“元甲”指派“技術員”向何某等人遠程傳授對GOIP設備運行、維護的具體方法。何某等人明知“元甲”等人利用上述方式騙取他人錢款，仍按照“元甲”等人的授意，前往福州非法采購大量電話卡回平潭，將上述手機卡插入上述GOIP設備開機運行、維護。為了躲避警方的追查，何某等人向“元甲”學習反偵查手段，通過變換入住多家酒店、民宿等多處地點逃避偵查?！霸住钡热嗽谏鲜龇缸锵右扇说膸椭拢ㄟ^在境外撥打電話至GOIP設備，由該設備中繼轉換為國內電話號碼通話聯系多名被害人，以注銷360借條APP賬戶等名義，誘使被害人通過網絡貸款平臺借款后轉賬至指定銀行賬戶。

2020年6月25日，李某、何某、鄭某、林某先后被平潭縣公安局刑偵大隊民警抓獲，并在案發現場查獲GOIP通訊終端設備、路由器2套、手機卡二百余張手機、筆記本電腦、手套等物。

（記者 陳菁 通訊員 鄭惠安 吳小玲）