平潭檢察院對一起洗錢案提起公訴

福建法治報——海峽法治在線12月29日訊 日前，平潭檢察院以洗錢罪對被告人薛某龍提起公訴。

2021年3月，平潭檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案中發現薛某龍提供資金賬戶幫助林某甲等人接收、轉賬集資款，涉嫌洗錢犯罪，便聯合區公安局、人民銀行平潭支行召開反洗錢案件聯席會議，第一時間將線索移送至公安機關。經過三家共同聯審會商、分析研判，認為應當對薛某龍以涉嫌洗錢罪立案偵查。

立案后，檢察院提前介入，引導偵查取證，與公安機關共同開展非法吸收公眾存款罪和洗錢罪“一案雙查”，人民銀行通過追蹤資金、固定證據、分析研判等手段，為查清洗錢犯罪提供有力支持，最終薛某龍被依法批捕。

檢察院查明，2012年至2014年期間，林某甲(已判刑)、林某乙(已起訴)、林某丙(已起訴)等人以投資工程為由向社會人員非法吸收大量資金，被告人薛某龍用自己名下的銀行卡提供資金賬戶協助林某甲、林某乙、林某丙接收并轉移部分集資款，共計1097萬元。

檢察院審查認為，薛某龍為實施非法吸收公眾存款罪的林某甲、林某乙、林某丙等人提供資金賬戶，通過接收、轉賬、取現、消費等方式協助上述人員轉移資金，并以頻繁開戶、更換賬號、銷戶等方式躲避監管，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

(記者 陳菁 特約記者 陳錦)