福建法治報(bào)——海峽法治在線12月29日訊 日前，平潭檢察院以洗錢罪對被告人薛某龍?zhí)崞鸸V。

2021年3月，平潭檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案中發(fā)現(xiàn)薛某龍?zhí)峁┵Y金賬戶幫助林某甲等人接收、轉(zhuǎn)賬集資款，涉嫌洗錢犯罪，便聯(lián)合區(qū)公安局、人民銀行平潭支行召開反洗錢案件聯(lián)席會(huì)議，第一時(shí)間將線索移送至公安機(jī)關(guān)。經(jīng)過三家共同聯(lián)審會(huì)商、分析研判，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對薛某龍以涉嫌洗錢罪立案偵查。

立案后，檢察院提前介入，引導(dǎo)偵查取證，與公安機(jī)關(guān)共同開展非法吸收公眾存款罪和洗錢罪“一案雙查”，人民銀行通過追蹤資金、固定證據(jù)、分析研判等手段，為查清洗錢犯罪提供有力支持，最終薛某龍被依法批捕。

檢察院查明，2012年至2014年期間，林某甲(已判刑)、林某乙(已起訴)、林某丙(已起訴)等人以投資工程為由向社會(huì)人員非法吸收大量資金，被告人薛某龍用自己名下的銀行卡提供資金賬戶協(xié)助林某甲、林某乙、林某丙接收并轉(zhuǎn)移部分集資款，共計(jì)1097萬元。

檢察院審查認(rèn)為，薛某龍為實(shí)施非法吸收公眾存款罪的林某甲、林某乙、林某丙等人提供資金賬戶，通過接收、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、消費(fèi)等方式協(xié)助上述人員轉(zhuǎn)移資金，并以頻繁開戶、更換賬號(hào)、銷戶等方式躲避監(jiān)管，破壞金融管理秩序，其行為觸犯了《刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

(記者 陳菁 特約記者 陳錦)