婚戀網(wǎng)站上的實(shí)名認(rèn)證都是假的！ “感情騙子”背后的“賬號(hào)販子”

福建法治報(bào)——海峽法治在線2月26日訊 高學(xué)歷、高收入、離異單身，在一線城市從事金融行業(yè)…………婚戀網(wǎng)站上經(jīng)過(guò)實(shí)名認(rèn)證的信息竟是“詐騙劇本”中精心包裝的一環(huán)。近日，廈門(mén)市思明區(qū)人民檢察院辦理一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件。3名被告人向境外“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙出售婚戀網(wǎng)站的“人頭賬戶”(用他人身份資料注冊(cè)的賬戶)非法牟利，造成被害人損失共計(jì)779萬(wàn)余元。

情人節(jié)成了“情人劫”

2022年2月14日情人節(jié)，霍女士剛在婚戀網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)，便結(jié)識(shí)了年齡相仿的大偉(化名)。大偉主動(dòng)搭訕，倆人聊得投緣，私下加了微信。

大偉稱自己在炒外匯，因是內(nèi)部人員，不方便自己操作，需要霍女士幫忙。霍女士按照大偉提示的步驟登錄網(wǎng)站操作，發(fā)現(xiàn)收益可觀后，也在平臺(tái)上開(kāi)通賬戶，想要試一試。大偉主動(dòng)往她的賬戶中充值1314元，稱是為了表示感謝。“牛刀小試”的霍女士一下子就賺了1000元，并順利提現(xiàn)。這下，霍女士深信不疑。

2022年3月初，霍女士向平臺(tái)大量充值，每筆充值金額從數(shù)萬(wàn)元到10萬(wàn)余元不等，共計(jì)497萬(wàn)余元。直到發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，血本無(wú)歸，霍女士才意識(shí)到被騙了。

另一名被害人洪女士的遭遇和霍女士非常相似。2021年10月初，洪女士在婚戀網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“無(wú)面”。聊了一個(gè)月左右，“無(wú)面”提出他有內(nèi)部渠道炒期貨，請(qǐng)洪女士代替他操作。洪女士幫忙購(gòu)買(mǎi)了20萬(wàn)元期貨，僅15分鐘，就賺了9000元。次日，“無(wú)面”便為洪女士開(kāi)通賬戶，并闊氣地充值60萬(wàn)元，表示讓洪女士“玩一玩”，不要有負(fù)擔(dān)。洪女士認(rèn)為不是自己的錢(qián)，雖然購(gòu)買(mǎi)期貨賺了不少，但不敢提現(xiàn)至自己的賬戶。經(jīng)不住高額回報(bào)誘惑的洪女士，以妹妹的名義新開(kāi)賬戶，先后購(gòu)買(mǎi)了9萬(wàn)元期貨。沒(méi)想到提現(xiàn)時(shí)，客服卻提示“IP異常”。洪女士詢問(wèn)“無(wú)面”時(shí)，“無(wú)面”反而責(zé)怪洪女士暴露了內(nèi)部渠道，還連累了他的賬戶也被凍結(jié)。

眼見(jiàn)問(wèn)題遲遲無(wú)法解決，洪女士報(bào)警求助。

用真信息打造假人設(shè)

經(jīng)過(guò)婚戀網(wǎng)站實(shí)名認(rèn)證的會(huì)員為何成了“感情騙子”?這當(dāng)中暗藏著一伙“賬號(hào)販子”。

經(jīng)查，2021年10月至2022年5月，“賬號(hào)販子”郭某、姚某伙同周某，明知婚戀網(wǎng)站上注冊(cè)的“人頭賬戶”被用于境外“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍拉攏他人注冊(cè)，向“上家”提供賬號(hào)，從中非法牟利。其中，郭某負(fù)責(zé)提供銷售渠道，聯(lián)系“上家”;姚某負(fù)責(zé)出資購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、流量卡等通訊設(shè)備;周某負(fù)責(zé)聯(lián)系尋找注冊(cè)人員，他將下載好軟件的手機(jī)帶至注冊(cè)現(xiàn)場(chǎng)，并提供會(huì)員費(fèi)。姓名、身份證號(hào)碼、人臉識(shí)別都是真實(shí)的，但他們將婚姻狀況均設(shè)為“離異”，定位在北上廣一線城市，填寫(xiě)的月收入在2萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等，身高、學(xué)歷、職業(yè)均為虛構(gòu)，全方位打造“精英人設(shè)”。

為了賺取蠅頭小利，有些人不僅甘愿注冊(cè)、提供賬號(hào)，還主動(dòng)當(dāng)起介紹人，賺取“介紹費(fèi)”。葉先生和妻子原本經(jīng)營(yíng)一家小公司，偶然聽(tīng)說(shuō)了賬號(hào)買(mǎi)賣的“生意”，他二話不說(shuō)就注冊(cè)了，牟利200元。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)還缺女性賬號(hào)，他又把妻子叫上。之后，夫妻倆陸續(xù)拉了100多個(gè)人幫忙注冊(cè)賬號(hào)，牟利約1萬(wàn)元。

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“賬號(hào)販子”均獲刑罰

2023年6月30日，思明區(qū)檢察院提起公訴。依據(jù)起訴書(shū)指控，郭某、姚某、周某通過(guò)他人居間介紹，誘騙370人實(shí)名注冊(cè)婚戀網(wǎng)站賬號(hào)，賬號(hào)被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，8人被騙779萬(wàn)余元。郭某、姚某違法所得各7萬(wàn)元左右，周某違法所得約5萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，郭某、姚某、周某的行為構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并采納思明區(qū)檢察院的量刑建議，郭某被判處有期徒刑2年，并處罰金1萬(wàn)元。郭某因其他犯罪仍在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，決定撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑3年，并處罰金人民幣1.5萬(wàn)元;姚某被判處有期徒刑1年9個(gè)月、緩刑2年，并處罰金1萬(wàn)元;周某被判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。

此外，為郭某等人居間介紹的一批中間人被另案處理，也分別獲刑。

檢察官提醒

不要輕信非正規(guī)渠道推薦的投資理財(cái)，對(duì)于標(biāo)榜“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)定高回報(bào)”的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)項(xiàng)目，更要提高警惕。同時(shí)也提醒市民，不僅銀行卡、電話卡不能買(mǎi)賣、租用，其他類型的賬號(hào)也要妥善保管，不要交給他人使用，以免成為犯罪的“幫兇”。

(本報(bào)記者 葉蔚蓉 通訊員 思檢宣)