廈門市公安局公布打擊經(jīng)濟犯罪3起典型案例

福建法治報——海峽法治在線5月14日訊 在第15個“5·15”全國公安機關打擊和預防經(jīng)濟犯罪宣傳日到來之際，廈門市公安局經(jīng)偵部門公布近年來偵破的保險詐騙、虛開發(fā)票，職務侵占等3起典型案例，進一步以案釋法、以案普法，筑牢護航企業(yè)發(fā)展、守護群眾“錢袋子”的防護墻。

【案例一】人為制造交通事故 騙保25萬元

2021年8月，廈門市公安局經(jīng)偵支隊抓獲以朱某演為首的保險詐騙犯罪團伙，由該犯罪團伙涉嫌實施的18起(1起未遂)保險詐騙系列案件告破。

經(jīng)查，2016年至2020年間，該團伙為騙取保險公司理賠錢款，駕駛個人及某租車公司名下多部汽車故意制造相互碰撞、剮蹭等交通事故，編造虛假事實向廈門多家保險公司騙取理賠款，涉案保險理賠款金額合計25萬余元。2022年，該案經(jīng)廈門市思明區(qū)人民法院判決，罪犯朱某演、洪某臻等人被依法追究刑事責任。

2023年，廈門市公安局與廈門市國家金融管理局共同簽署《關于防范和打擊銀行保險領域違法犯罪合作備忘錄》，進一步深化保險領域刑事司法與行政執(zhí)法合作，為保險行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展提供良好的營商環(huán)境。

【警方提示】遭遇交通事故后，要盡量自己報險理賠，切莫出借個人證件原件委托理賠。此外，廣大車主、汽修人員、保險理賠人員等，切莫貪圖小利而觸碰法律紅線。

【案例二】虛開發(fā)票3萬余份 價稅合計9.4億元

2023年3月，廈門經(jīng)偵部門和廈門稅務稽查部門聯(lián)合行動，將流竄、盤踞在東莞、深圳、潮州、西安等地的7個虛開發(fā)票犯罪團伙，24名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2021年至2023年間，被告人張某榮、詹某超、楊某平合伙，指使他人在網(wǎng)上登記注冊空殼公司，并經(jīng)中間人介紹，對外為他人虛開增值稅普通發(fā)票，合計虛開增值稅普通發(fā)票3萬余份，價稅合計9.4億元。該案件獲評2023年全國經(jīng)偵系統(tǒng)集群戰(zhàn)役優(yōu)秀案例。

目前，該案由廈門市湖里區(qū)人民檢察院提起公訴，部分接受虛開發(fā)票的企業(yè)也因違法購買發(fā)票受到法律處罰。

【警方提示】根據(jù)《刑法》規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票包括為他人虛開，介紹他人虛開，讓他人為自己虛開等情形。現(xiàn)實生活中，許多企業(yè)經(jīng)營者通過虛構交易、虛開發(fā)票、虛增成本非法手段達到企業(yè)逃避繳納稅款的目的;部分群眾從非法渠道購買發(fā)票用于報賬報銷。這些行為，情節(jié)嚴重都可能涉嫌犯罪。

【案例三】利用職務便利 謀取非法利益

2021年3月至2022年2月間，廈門某大型互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)部管理人員嚴某為謀取非法利益，利用其負責公司外包代理的職務便利，讓公司與劉某寶實控的公司簽訂游戲代理協(xié)議。嚴某從中非法收受劉某寶錢款116萬余元，并與劉某寶共謀侵占互聯(lián)網(wǎng)公司錢款26萬余元。

2023年10月，廈門市公安局思明分局經(jīng)偵大隊快速受理立案偵查，當月即抓獲涉案人員嚴某、劉某寶，并追贓挽回企業(yè)損失。該案于今年4月由廈門市思明區(qū)人民法院判決，罪犯嚴某、劉某寶被依法追究刑事責任。

【警方提示】企業(yè)發(fā)展離不開嚴密高效的內(nèi)部管理監(jiān)督制度和敏銳細致的企業(yè)安全防范意識，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部職務犯罪或外部侵企犯罪的隱患和行為，要第一時間向公安機關反映或報案。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)