涉案金額6000余萬(wàn)元 廈門(mén)警方搗毀一個(gè)境外詐騙集團(tuán)

91名犯罪嫌疑人，涉案金額6000余萬(wàn)元，廈門(mén)警方搗毀一個(gè)境外詐騙集團(tuán)——

“客服”來(lái)電 小心詐騙

福建法治報(bào)—海峽法治在線5月14日訊 多樣的網(wǎng)購(gòu)模式方便了人們的生活，而打白條這種網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)方式，雖然提高了購(gòu)物體驗(yàn)，但也被不法分子盯住“商機(jī)”，不少人就接到假客服的詐騙電話。5月10日，記者從廈門(mén)市公安局獲悉，廈門(mén)市公安局合成作戰(zhàn)中心牽頭思明公安分局，經(jīng)過(guò)縝密偵查、集中收網(wǎng)，輾轉(zhuǎn)6個(gè)省份，搗毀一個(gè)境外詐騙集團(tuán)，抓獲涉嫌詐騙、偷越(國(guó))邊境犯罪嫌疑人91名，涉案金額6000余萬(wàn)元。

警方押解嫌疑人回廈門(mén)

誤信“客服”來(lái)電

男子被騙2萬(wàn)余元

2023年底，廈門(mén)市民王先生接到一通自稱某金融“客服”的來(lái)電。電話中，對(duì)方告知王先生，其某金融白條賬戶中有違規(guī)貸款額度，需要通過(guò)貸款的方式清空額度，否則會(huì)影響征信。

想到自己確實(shí)有使用過(guò)某金融白條，王先生緊張起來(lái)，又怕影響征信，忙問(wèn)對(duì)方要怎么解決。于是，按著對(duì)方要求，王先生下載屏幕共享軟件，并接受對(duì)方的屏幕共享要求。隨后，在對(duì)方的誘騙下，王先生為“清空”自己的額度，先后向兩個(gè)貸款平臺(tái)借款，并將貸款所得的2萬(wàn)余元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的“官方賬戶”。

操作的過(guò)程中，王先生逐漸感到不對(duì)勁，再聯(lián)系對(duì)方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)怎么也聯(lián)系不上了，這才意識(shí)到被騙，遂報(bào)警。

警方抽絲剝繭

詐騙團(tuán)伙浮出水面

接到報(bào)警后，廈門(mén)警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，開(kāi)展專案攻堅(jiān)。專案組通過(guò)串并偵查和綜合分析研判工作后，一個(gè)以邱某其為首的境外詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)查，2019年至2023年期間，邱某其偷渡至境外后，糾集多名骨干，先后在境外多地成立詐騙窩點(diǎn)公司，冒充某金融客服以受害者金條或白條的年利率過(guò)高需要注銷貸款為由，針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙，涉案金額6000余萬(wàn)元。

輾轉(zhuǎn)多地抓捕

抓獲91名犯罪嫌疑人

面對(duì)邱某其等人長(zhǎng)期在境外，境內(nèi)線索非常有限，關(guān)聯(lián)案件難、還原身份難等諸多問(wèn)題，如何破局?為此，專案組緊盯線索，經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查取證、案件串并，很快便鎖定詐騙窩點(diǎn)。隨后，廈門(mén)警方立即組織警力開(kāi)展抓捕，于2023年底抓獲該團(tuán)伙在境內(nèi)的53名犯罪嫌疑人。

今年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)持續(xù)加大對(duì)境外詐騙犯罪行為的打擊力度，該犯罪團(tuán)伙成員陸續(xù)回流。獲悉這一線索后，廈門(mén)警方于4月10日組織30余名警力，兵分十路，分赴廣東、湖北、湖南、江西、四川、重慶等省市開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人38人。截至目前，廈門(mén)警方共抓獲包含管理層在內(nèi)的91名犯罪嫌疑人，成功搗毀該境外詐騙集團(tuán)。

目前，91名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，其中42人被逮捕、8人被刑拘。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(本報(bào)記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)