廈門警方搗毀兩個洗錢犯罪團伙

福建法治報——海峽法治在線10月9日訊 近日，記者從廈門市公安局召開的新聞通氣會上獲悉，廈門警方于近期聯(lián)合多警種發(fā)起集群打擊，成功搗毀兩個非法洗錢犯罪團伙。

今年1月，集美公安分局接到報警稱，轄區(qū)一居民被他人以網(wǎng)絡(luò)招嫖的方式被詐騙。接報后，警方迅速成立專案組，梳理案件資金流向情況時，發(fā)現(xiàn)資金都以口令紅包的形式分散到多個賬戶。循著這一線索，集美警方對涉案人員的關(guān)聯(lián)信息進行排查研判，一個以梁某、梁某林、黃某等人為首的為境外詐騙團伙提供資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的犯罪組織浮出水面。

經(jīng)過縝密偵查，集美警方初步掌握了該犯罪團伙的組織架構(gòu)、活動規(guī)律、作案模式等信息。9月6日，專案組組織多名精干警力奔赴廣西南寧展開收網(wǎng)行動，成功抓獲梁某、梁某林、黃某等10名違法犯罪嫌疑人，繳獲用于作案的營業(yè)執(zhí)照15張、手機16部、支付平臺賬戶100余個，涉案金額高達4300萬元。

經(jīng)審查，該犯罪團伙不同于傳統(tǒng)的“跑分”洗錢模式，而是利用有支付功能的社交軟件，大量組建作案群組，發(fā)放口令紅包分散資金，再將資金匯總后通過購買外匯的方式回流給實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙。

目前，梁某、梁某林、黃某等10人，因涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

近日，翔安分局聯(lián)合相關(guān)警種對一個利用第四方支付平臺進行洗錢取現(xiàn)的地下錢莊團伙開展集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人9名，查獲涉案手機、銀行卡等一批作案工具。無獨有偶。今年5月，翔安公安分局在日常工作中發(fā)現(xiàn)一團伙利用第四方支付平臺進行洗錢取現(xiàn)的犯罪情況。警方迅速組建專案組，對相關(guān)線索開展集中研判。7月25日，翔安警方分赴黑龍江、福建福州、泉州等多地展開集中收網(wǎng)，成功抓獲何某寧、何某文等9名犯罪嫌疑人，查獲涉案手機、銀行卡等一批作案工具。經(jīng)審查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人為謀取非法利益，流竄于黑龍江、福建多地，通過在聊天軟件發(fā)布換匯、換錢等廣告，尋找有“洗錢”需求的犯罪團伙，并使用虛擬貨幣套現(xiàn)、對敲等多種形式，為境外犯罪團伙提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，涉案流水金額高達上億元。

據(jù)介紹，“第四方支付”平臺，是指未獲得國家支付結(jié)算許可，違反國家支付結(jié)算制度，依托支付寶、財付通等正規(guī)第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶，非法搭建的支付通道。目前，何某寧等9人因涉嫌非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)