“豪客”購買金條舉動異常 原是替詐騙分子洗錢

福建法治報——海峽法治在線10月11日訊 珠寶店里突然來了“豪客”，直接購買金條，付款還非常爽快，但“豪客”異常的舉動引起店員警惕，撥打了110報警。近日，廈門市公安局思明分局通報一起通過購買黃金方式幫詐騙分子洗錢的案件。

9月16日19時許，思明區一家珠寶店迎來一名男顧客，向店員表示要購買20克金條，并當場支付1.32萬元貨款。然而，就在一個多小時前，該男子就曾在店里買過15克金條。面對“豪客”爽快付款，店員察覺出不對勁：男子此次付款使用的是他人的銀行賬號，面對店員詢問結算的銀行賬戶時，該男子一問三不知。如此異常的舉動，讓店員想起此前蓮前派出所的反詐騙培訓，判斷該男子很可能是在洗錢。

于是，店員一邊穩住該男子，并未將20克黃金直接交給他，一邊撥打110報警。接到報警后，蓮前派出所辦案隊民警立即帶領輔警趕赴現場，當場控制該男子。經過現場突審，民警了解到該男子姓袁，還有兩名同伙在附近接應。民警立即呼叫增援，抓獲接應的嫌疑人郭某杰和郭某增。

經訊問，袁某等3名嫌疑人根據詐騙團伙的要求，以購買黃金為由，拍下店面的付款二維碼，交給詐騙團伙，再由詐騙團伙將二維碼發給被詐騙的群眾轉賬匯款，最終將詐騙匯款“洗”成金條。目前，袁某等3人已被思明警方刑拘，案件正在進一步調查中。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 思公政)