欲領(lǐng)百萬“扶貧款”，先淋兩天雨？

欲領(lǐng)百萬“扶貧款”，先淋兩天雨?

警方提醒：警惕淪為騙子轉(zhuǎn)移贓款“工具人”

福建法治報(bào)——海峽法治在線1月8日訊 下載“扶困同行”APP，再成功淋雨兩天就能領(lǐng)取150萬“扶貧款”?可千萬別被這個巨額數(shù)字沖昏頭腦，掉入陷阱。日前，南安市公安局刑偵大隊(duì)水頭中隊(duì)成功抓獲犯罪嫌疑人和某，破獲詐騙案一起。

2024年11月25日，云南女子和某得到了一個”改變命運(yùn)“的機(jī)會。自稱鄉(xiāng)村振興工作人員的王某麗告訴和某：“我正在做一個鄉(xiāng)村振興的項(xiàng)目，擁有地方銀行卡的參與者，下載‘扶困同行’APP可以免排隊(duì)審核獲得150萬元。”

在金錢的誘惑下，和某根據(jù)對方提供的鏈接，下載了“扶困同行”APP，并主動聯(lián)系了放款提現(xiàn)負(fù)責(zé)人“趙主任”。隨后，“趙主任”聲稱扶貧款發(fā)放條件必須是地方銀行經(jīng)常使用的一類卡，如不常使用需要將銀行卡寄到指定“網(wǎng)點(diǎn)”進(jìn)行流水“包裝”。同時，還需成功淋雨兩天，完成“苦難”即可順利下發(fā)。為了盡快拿到150萬元“扶貧款”，和某毫不猶豫提供身份證、銀行卡、交易密碼等信息，配合對方“刷流水”。

與此同時，南安市水頭鎮(zhèn)的陳先生被網(wǎng)絡(luò)詐騙了13萬余元，其中部分贓款系通過和某的銀行卡轉(zhuǎn)移。原來，領(lǐng)取“扶貧款”是假，“洗錢”才是真。但此時的和某還沉浸在“一夜暴富”的美夢中，殊不知已經(jīng)成了詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的“工具人”。

緊接著，“趙主任”提出，若分享一位家人辦理“扶貧款”獎勵100元“大愛津貼”。于是，和某找到了自己的好友洪某，在巨額“扶貧款”和小額“利潤”的催動下，洪某如法炮制地上演“工具人”戲碼，當(dāng)他們還想發(fā)展成員不斷壯大隊(duì)伍時，南安市公安局刑偵大隊(duì)的民警找上了門。

警方提醒：

不法分子以國家鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目為誘餌，以申請“高額扶貧資金”為噱頭，誘騙群眾下載虛假APP，利用當(dāng)事人逐利的心理特性，以“包裝流水”的名義將涉詐資金轉(zhuǎn)入當(dāng)事人賬戶，并引導(dǎo)其將資金轉(zhuǎn)至指定賬戶或前往銀行柜臺取現(xiàn)，后銷毀轉(zhuǎn)賬憑證，增加警方追查難度。實(shí)際上所謂的“刷流水”就是用當(dāng)事人的銀行卡接收涉詐資金再轉(zhuǎn)到指定賬戶或前往銀行柜臺取現(xiàn)完成“洗錢”，一旦按照對方要求操作就會淪為犯罪分子的幫兇。

(本報(bào)記者 葉華南)