女子輕信“投資老師”，被騙80萬元

女子輕信“投資老師”，被騙80萬元

廈門警方緊急止付成功追回被騙錢款

福建法治報——海峽法治在線2月24日訊 “我懷著無比激動的心情寫下這封信，以表達我對廈門市公安局反詐中心、集美分局在我遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，全部追回被騙資金的深深謝意。”近日，廈門市公安局收到一封感謝信。信中表達了黃女士對警方8天內(nèi)為自己追回被騙的80萬余元的誠摯感謝。

家住廈門市集美區(qū)的黃女士平時喜歡上網(wǎng)查看投資類資訊。2024年12月下旬，她在某新媒體平臺上看到有關(guān)炒股的訊息，并添加了“投資老師”的社交軟件賬號。隨后，黃女士被拉進一個頻繁推薦股票的聊天群。

“他還讓我下載了一個投資軟件，并且給了我一個賬號，里面有3萬元的起始資金，讓我跟著他投資。”黃女士表示，一開始她用“老師”發(fā)放的賬號投資，軟件顯示賺錢并能成功提現(xiàn)，于是便放松警惕，開始按照“老師”的要求，用自己的錢進行投資。據(jù)黃女士回憶，1月10日至15日間，她先后向?qū)Ψ教峁┑?張銀行卡轉(zhuǎn)賬80.2萬元。直到1月15日，對方讓黃女士繼續(xù)加大“投資”，否則將會把她踢出投資群，前期的投入也將“血本無歸”時，黃女士才覺得不對勁，糾結(jié)再三決定撥打電話報警。

接到報警后，廈門市反詐中心接警員通過黃女士的描述，迅速判斷其遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即開展資金查詢止付工作。經(jīng)資金梳理追查，反詐中心對轉(zhuǎn)賬的4張銀行卡進行緊急止付，同時指派屬地集美分局進一步跟進處置。當時，已近深夜，集美分局刑偵大隊詐騙犯罪偵查中隊民警第一時間向黃女士了解情況，并同步開展資金研判，凍結(jié)相關(guān)收款賬戶。

就在民警進一步追溯被凍結(jié)的銀行卡卡主時，其中一位卡主卻“主動現(xiàn)身”了。1月17日，在異地從事珠寶生意的曾女士發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被廈門警方凍結(jié)，便來電咨詢賬戶被凍結(jié)事宜。辦案民警及時跟進對接，促使她主動配合來廈了解情況。

原來，1月10日，有“客戶”通過社交軟件和曾女士聯(lián)系，下單購買一條了黃金項鏈。收到匯款后，她便按時發(fā)貨到指定地址，成功完成了一次交易。1月15日，該“客戶”再次下單兩條價值12萬元的黃金項鏈，并表示要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬。沒多久，曾女士的銀行卡果然收到了一筆轉(zhuǎn)賬，她沒有絲毫懷疑，認為是“客戶”打來的貨款，便準備將黃金項鏈發(fā)往對方指定的地址。在等待快遞人員來取貨的期間，曾女士才發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)了。

“其實這個‘客戶’就是詐騙團伙的銷贓人員，他們誘騙黃女士進行投資轉(zhuǎn)賬，并將你的賬戶提供給了她。”聽完辦案民警的解釋，曾女士才意識到自己成了詐騙分子的洗錢“工具人”。曾女士向廈門警方的辦案速度表示了認可，“還好你們凍結(jié)的時間很快，不然我的黃金就寄出去了。”曾女士當即稱會積極配合警方的偵查工作。

目前，包含曾女士在內(nèi)的4名卡主積極配合辦案單位偵查，已有3人全額返還了涉詐金額59萬余元，剩余1名卡主的賬號也已凍結(jié)，將于近期來廈核查并返還涉詐錢款。

目前，案件正在進一步偵辦中。

(本報記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)