福建法治報——海峽法治在線3月3日訊 記者從廈門市公安局獲悉，廈門公安局思明分局梧村派出所于近期與商家高效聯(lián)動，成功抓獲兩名涉嫌利用黃金交易進行洗錢的犯罪嫌疑人，繳獲涉案黃金500克，價值近39萬元。

2月11日14時許，兩名外地口音的男女走進廈門市思明區(qū)某商圈的一家金店，一開口就要購買500克黃金。面對大額訂單，店長小林(化姓)察覺異常，在接待的同時細細觀察兩人行為，發(fā)現(xiàn)對方不僅頻繁查看手機信息，還不斷催促交易流程，在回答小林“是否自用”“為何購買大額黃金”等正常詢問時，言辭閃爍，尤其在進行身份核實時，其中一名“買家”顯得異常緊張。

回想起派出所民警的反詐培訓(xùn)，小林意識到這可能是洗錢行為，便以需要調(diào)取庫存為由穩(wěn)住兩人，并通過商戶聯(lián)防聯(lián)控專線及時報警。梧村派出所接到報警后，迅速啟動涉詐資金攔截預(yù)案。3分鐘后，民警趕到現(xiàn)場，成功在交易完成前控制住兩名“買家”。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某供述其受境外詐騙團伙指使，專門從外地來廈門進行洗錢操作。詐騙團伙還為李某準備了“給舅舅辦壽禮”等話術(shù)以應(yīng)對盤問，不承想到店不久便被識破。民警還在李某的包內(nèi)查獲多張銀行卡。在思明分局偵查中心的研判支撐下，警方發(fā)現(xiàn)其中一張卡的資金流水與一起外省警方正在偵辦的詐騙案高度關(guān)聯(lián)。

目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，涉案資金流向及犯罪鏈條的深挖工作正在進行中。

“這是典型的‘金洗’犯罪新模式，詐騙分子為了逃避銀行的風險控制，通過購買黃金等高價值易變現(xiàn)商品來洗白非法所得。”據(jù)辦案民警介紹，梧村派出所組建了反詐預(yù)警群，覆蓋轄區(qū)內(nèi)的銀行、黃金店、寄遞業(yè)等行業(yè)負責人，每月針對近期出現(xiàn)的新型犯罪手法、識別方法及相關(guān)的應(yīng)對措施開展線上線下培訓(xùn)。同時，相關(guān)人員在工作中如果發(fā)現(xiàn)異常情況，也會通過專門的上報渠道直接與辦案民警取得聯(lián)系，以便于民警快速出警、快速核實、快速攔截涉詐資金。

警方提醒，商家及廣大市民在進行大額交易時，應(yīng)嚴格執(zhí)行身份驗證程序，確保交易對方的真實身份。若遭遇“代理采購”“拒開發(fā)票”等非正常交易行為，應(yīng)立即向公安機關(guān)報告。此外，依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)規(guī)定，任何為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支付、結(jié)算等協(xié)助的行為，均構(gòu)成犯罪，將被依法追究刑事責任。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)