南平建陽警方斬斷一洗錢鏈條

近日，南平市公安局建陽分局成功搗毀一個為詐騙分子取現洗錢團伙，破獲12起關聯電詐案，涉案金額高達106.85萬元，追回贓款30萬元。

自2024年12月起，延平、建陽、建甌、武夷山、松溪等地頻發線下將被詐騙的現金包裹運往建陽的案件，被害人損失慘重。建陽分局迅速成立專案組展開研判，成功鎖定取現嫌疑人張某和余某。

3月24日下午，專案組發現該團伙攜帶疑似現金包裹進入虛擬幣兌換點后，迅速制定圍捕計劃并成功抓獲張、余二人。經審訊，張、余二人交代，當日中午在建陽取到30萬元電詐現金并已交給上游“U商”黃某。專案組緊急聯動童游派出所，抓獲“U商”黃某和韋某，全額追回30萬元被騙款。

經查，自2024年12月起，張某與境外洗錢團伙對接，伙同余某在多地30余次拿取涉詐現金包裹，通過黃某、韋某兌換虛擬幣轉移至境外。

目前，張某、余某、黃某、韋某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。