本應(yīng)屬于甲公司百余名債權(quán)人的分配執(zhí)行款不翼而飛，卻在仲裁裁決后迅速被劃轉(zhuǎn)至“員工”劉某賬戶……近日，記者從建甌市檢察院了解到，該院檢察官抽絲剝繭，揭開了一場精心策劃的“金蟬脫殼”騙局，不僅將騙取款項回轉(zhuǎn)到位，更為司法公信力筑起一道防線。

2024年2月，建甌市檢察院在民事執(zhí)行專項監(jiān)督中，發(fā)現(xiàn)一筆15.72萬元執(zhí)行款在仲裁裁決后迅速被劃轉(zhuǎn)至“員工”劉某賬戶。檢察官敏銳察覺異常：劉某與甲公司法人李某有債務(wù)關(guān)系，且甲公司早已停業(yè)，何來“拖欠工資”？

合同顯示，李某雇用劉某看護山場,約定月工資800元，自2008年3月至2023年4月。15年來，一直以山場林權(quán)未出售為由未支付工資,不符合常理。

“仲裁申請材料看似完備，但細節(jié)漏洞百出。”承辦檢察官回憶，通過調(diào)取卷宗及信訪記錄后發(fā)現(xiàn)，劉某與李某因生意合伙自2018年起存在債權(quán)債務(wù)糾紛，劉某長期對李某就債權(quán)抵押權(quán)歸屬向信訪局、法院信訪，但相關(guān)材料中從未涉及勞動欠薪問題。

更關(guān)鍵的是，劉某申請勞動仲裁時，恰好法院拍賣李某擔(dān)任法人的甲公司某林權(quán)余款尚有16萬元待分配，勞動仲裁與申請執(zhí)行的時間、金額高度重合。這一問題引起了檢察官的懷疑。“這起案件疑點很多，存在虛假仲裁的可能性很大。”承辦檢察官說道。

勞動合同有造假跡象，員工社保繳納情況不明，李某和劉某存在債務(wù)糾紛關(guān)系……承辦檢察官通過翻閱案卷材料，并調(diào)取李某和劉某的相關(guān)涉案材料，抽絲剝繭還原案件來龍去脈，讓真相慢慢浮出水面。

原來，李某因經(jīng)商失敗負債累累，與劉某合謀偽造勞動合同、考勤記錄等證據(jù)，虛構(gòu)勞動關(guān)系，騙取仲裁裁決書，并以此向法院申請強制執(zhí)行。李某自己則截留3.5萬元，其余的錢就轉(zhuǎn)入劉某賬戶中，一場“左手倒右手”的套現(xiàn)戲碼悄然上演，而甲公司真正的債權(quán)人卻被蒙在鼓里。

在調(diào)查核實后，建甌市檢察院的民事檢察部門立即聯(lián)合刑事檢察部門召開檢察官聯(lián)席會議，在取證及立案偵查方向上達成一致共識。

隨后，由刑事檢察部門移送線索至公安機關(guān)立案偵查。在鐵證面前，李某與劉某自愿認罪認罰，綜合考慮到犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度，檢察機關(guān)依法對劉某作出相對不起訴，并將李某訴至法院。最終，李某因犯虛假訴訟罪被判處拘役3個月，并處罰金5000元。

該案能辦理得如此順利，也得益于建甌市檢察院創(chuàng)新“民事檢察引導(dǎo)偵查、協(xié)助調(diào)查”的辦案模式，解決了虛假仲裁“查證難”“監(jiān)督難”問題。

虛假訴訟如同“法治蛀蟲”，蠶食司法公正。根據(jù)查明的事實，建甌市檢察院依法向勞動仲裁委制發(fā)檢察建議，指出李某、劉某為“穿透”抵押權(quán)等優(yōu)先債權(quán)，利用工資債權(quán)的優(yōu)先受償權(quán)，通過虛構(gòu)事實、偽造證據(jù)，騙取仲裁裁決書的違法事實，損害了甲公司100余名債權(quán)人的合法權(quán)益，建議撤銷原仲裁裁決書，仲裁委收到檢察建議后采納并立即撤銷了原仲裁裁決書。

“收到仲裁委撤銷裁決書后，我們也向法院制發(fā)了檢察建議，指出法院依據(jù)裁決書作出的執(zhí)行行為，損害了甲公司其他債權(quán)人的合法權(quán)益，妨害了司法秩序。”承辦檢察官表示，原裁決書已被撤銷，進一步推動法院重新立案，督促李某等人將騙取款項回轉(zhuǎn)到位。日前，被騙取的待分配款項15.72萬元已全部執(zhí)行回轉(zhuǎn)到位，確保了債權(quán)人的合法權(quán)益。

“檢察建議的針對性、可操作性都很強，希望檢察機關(guān)加大以檢察建議參與社會治理的工作力度，與市仲裁委、市法院等協(xié)同發(fā)力，助力防范化解虛假訴訟風(fēng)險。”南平市人大代表、建甌市天耕農(nóng)產(chǎn)品合作社理事長陸道成對建甌市檢察院虛假訴訟監(jiān)督的做法表示了肯定。