“虛擬幣”為名誘惑投資 涉經濟犯罪移送偵查

近日，閩清縣人民法院對一起民間借貸糾紛案件駁回起訴，并將涉嫌經濟犯罪線索移送公安機關偵查。

2018年，林某與陳某經朋友介紹相識，得知陳某被人稱為“投資高手”，并成立工作室。之后，陳某以“虛擬幣”投資為名勸說林某投資，并許以“投10000元返2000元，拉下線每人返1000元”的“優惠”以及其他分紅收益。林某在高回報的誘惑下支付了3.6萬元，后由于陳某未按約定支付收益，林某找上陳某，雙方簽訂協議，載明陳某收到林某4萬元，此款2019年春節前逐步還清，若違約則支付違約金2萬元，并且林某繼續享有分紅的權利。協議簽訂后，陳某因未按協議履行還款及分紅義務，于2024年10月被林某訴至閩清法院。

閩清法院經審理認為，林某雖以民間借貸為由起訴，但根據林某庭審陳述，陳某以參加“虛擬幣”投資為名吸引林某投資。該模式除以參加者交納費用為返利基礎外，還讓參加者拉下線，并以下線交納費用作為返利依據，林某也無法說明“虛擬幣”具體是什么項目。陳某向林某收取案涉款項3.6萬元的行為存在經濟犯罪的嫌疑，因此閩清法院駁回林某起訴，并移送公安機關偵查處理。林某不服提起上訴，福州中院駁回上訴，維持原裁定。