出售黃金幫洗錢 騙子“助手”被判刑

本報(bào)訊   近日，南平市延平區(qū)檢察院提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，被告人吳某被判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金。至此，這起通過(guò)購(gòu)買黃金金條、首飾的方式轉(zhuǎn)移上游詐騙犯罪所得案件的犯罪鏈條被斬?cái)啵嚓P(guān)人員均受到法律的懲處。

2023年以來(lái)，延平區(qū)多家珠寶首飾店頻繁出現(xiàn)一群特殊顧客。他們身著黑衣，頭戴黑色帽子、口罩，出手闊綽，購(gòu)買金條金飾時(shí)從不還價(jià)，動(dòng)輒刷卡支付幾十萬(wàn)元甚至幾百萬(wàn)元，隨后攜帶大量黃金匆匆離開。被告人范某某等人便是其中的“主力軍”，僅一個(gè)月內(nèi)，他們就在延平瘋狂作案五起，累計(jì)購(gòu)買黃金價(jià)值900余萬(wàn)元，重量近2萬(wàn)克，其中300余萬(wàn)元資金與網(wǎng)絡(luò)詐騙資金相關(guān)聯(lián)。

延平區(qū)某珠寶店老板吳某明知范某某等人用于購(gòu)買黃金的資金為違法犯罪所得，卻為了非法牟利，以高出市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格向其出售大量黃金，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，個(gè)人非法獲利達(dá)60余萬(wàn)元。

法院判決，被告人范某某等人因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處有期徒刑5年4個(gè)月至2年2個(gè)月不等，并處罰金。被告人吳某同樣因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金。

檢察官提醒：電信網(wǎng)絡(luò)犯罪無(wú)孔不入，掩飾、隱瞞犯罪所得手段層出不窮。大量電信網(wǎng)絡(luò)犯罪所得需要依賴銀行卡轉(zhuǎn)移、洗白，銀行卡持卡人不得將銀行卡出賣、出租、出借給他人。金店經(jīng)營(yíng)者也要提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常交易情況要及時(shí)報(bào)警。莫貪一時(shí)之利，莫存僥幸之心，否則可能成為犯罪幫兇，甚至觸犯刑律。