“海絲金盾”賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展

——福州市臺江區(qū)檢察院探索構(gòu)建金融檢察治理新生態(tài)

金融檢察工作是維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、守護(hù)金融安全的關(guān)鍵防線。近年來，福州市臺江區(qū)檢察院立足臺江區(qū)金融業(yè)態(tài)以及總部經(jīng)濟(jì)集中的區(qū)位優(yōu)勢，依托“海絲金盾”金融檢察品牌建設(shè)，主動(dòng)靠前服務(wù)，把優(yōu)化風(fēng)清氣正的營商環(huán)境、呵護(hù)各類企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展作為關(guān)鍵舉措，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁的法治動(dòng)能。

重拳出擊

保障營商環(huán)境建設(shè)

公平競爭是市場經(jīng)濟(jì)的核心要義。福州市臺江區(qū)檢察院秉持“零容忍”態(tài)度，嚴(yán)厲打擊各類破壞市場秩序的違法犯罪行為。今年以來，該院精準(zhǔn)聚焦非法經(jīng)營、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品等嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序、侵害公平競爭的犯罪活動(dòng)，依法履行審查逮捕和審查起訴職能，批捕18件30人，起訴35件35人，形成強(qiáng)大的司法震懾，為構(gòu)建公平透明、規(guī)范有序的高標(biāo)準(zhǔn)市場體系提供堅(jiān)實(shí)的法治保障。

臺江區(qū)檢察院堅(jiān)持源頭治理、打防結(jié)合，與公安機(jī)關(guān)建立高效協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制。通過精準(zhǔn)引導(dǎo)偵查取證，將取證重心聚焦于涉案資金流向、關(guān)鍵犯意聯(lián)絡(luò)等核心環(huán)節(jié)，顯著提升案件偵辦質(zhì)效。今年以來，已提前介入引導(dǎo)偵查非法集資類案件16件。在依法嚴(yán)懲方面，該院面對非法集資犯罪案件日益顯現(xiàn)的復(fù)雜化、疑難化趨勢，立足檢察職能，通過創(chuàng)新組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)、構(gòu)建“全院一盤棋”協(xié)同辦案機(jī)制等舉措，有效整合內(nèi)部資源，集中優(yōu)勢力量攻堅(jiān)克難，全力保障案件依法高效辦理。今年以來，已批捕非法集資類案件9件23人，起訴7件16人。

在打擊國有企業(yè)內(nèi)部腐敗方面，臺江區(qū)檢察院持續(xù)強(qiáng)化“行賄受賄一起查”，堅(jiān)決斬?cái)唷翱科蟪云蟆崩骀湣?024年4月，在辦理某國有公司系列犯罪案件中，該院實(shí)施全鏈條打擊，深挖徹查行賄受賄網(wǎng)絡(luò)，向監(jiān)察委員會(huì)移送線索2條，并建議進(jìn)一步查處行賄人員。相關(guān)建議得到有效落實(shí)：2名行賄人員被立案調(diào)查，2人受到政務(wù)或黨紀(jì)處分，6人被移送起訴；檢察環(huán)節(jié)精準(zhǔn)開展追贓挽損工作，成功追繳涉案財(cái)物2100萬元，有力震懾了國企領(lǐng)域腐敗犯罪。

該院出臺《福州市臺江區(qū)人民檢察院追贓挽損工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，將追贓挽損貫穿辦案全程。今年以來，已實(shí)現(xiàn)追贓挽損5000余萬元，有力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。

創(chuàng)新舉措

深化長效機(jī)制建設(shè)

2023年3月以來，臺江區(qū)檢察院針對騙稅公司“分散注冊集中辦公”虛開騙稅業(yè)務(wù)、違法經(jīng)營等現(xiàn)象，陸續(xù)向市場監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議8份，至今已有4家可疑企業(yè)被列入經(jīng)營異常名錄、3家涉案公司被注銷營業(yè)執(zhí)照。2023年，該院向金融監(jiān)管部門發(fā)出全市首例關(guān)于“斷卡行動(dòng)”的行政公益訴訟檢察建議，促成關(guān)閉291戶空殼公司開通的第三方套取資金渠道，并將數(shù)據(jù)錄入中國支付清算協(xié)會(huì)系統(tǒng)，共享行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息。此外，該院凝聚多方治理合力，穿透式追溯病灶根源，全面清朗市場環(huán)境，做到“辦理一案、治理一片”。

2023年6月，在辦理某保險(xiǎn)公司申請立案監(jiān)督案中，臺江區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)存在“代理退保黑產(chǎn)”問題，嚴(yán)重影響保險(xiǎn)公司利益，造成國有資產(chǎn)流失，危害保險(xiǎn)金融安全。為此，該院構(gòu)建保險(xiǎn)行業(yè)“代理退保黑產(chǎn)”監(jiān)督模型，向福建銀保監(jiān)局、保險(xiǎn)公司及相關(guān)銀行發(fā)出《調(diào)取證據(jù)材料通知書》，通過數(shù)據(jù)碰撞，深挖敲詐勒索、職務(wù)侵占、詐騙等違法犯罪線索，向相關(guān)部門移送線索11份、監(jiān)督立案2件；為堵塞“黑產(chǎn)”泛濫問題，針對保險(xiǎn)公司展業(yè)不規(guī)范，發(fā)出社會(huì)治理檢察建議4份，超額退保情形明顯減少，挽回大量損失。該模型先后榮獲第一屆全市檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型競賽優(yōu)秀作品獎(jiǎng)、全省檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型競賽優(yōu)秀作品獎(jiǎng)，并入圍全國檢察機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型競賽復(fù)評，成為全省6個(gè)入圍模型之一。

此外，臺江區(qū)檢察院堅(jiān)持“一案一研判、一案一建議”，通過類案分析、實(shí)地走訪等方式，制發(fā)針對性強(qiáng)、可操作性高的涉企檢察建議。以辦理“陳某貴受賄案”為例，2024年6月，案件判決生效后，該院邀請相關(guān)監(jiān)督機(jī)關(guān)及涉案企業(yè)代表召開座談會(huì)，針對涉案企業(yè)在招投標(biāo)管理、財(cái)政制度、廉潔教育等方面存在的問題精準(zhǔn)制發(fā)檢察建議，建議企業(yè)運(yùn)用先進(jìn)理念和技術(shù)建立科學(xué)的招投標(biāo)監(jiān)管體系，通過常態(tài)化檢查審計(jì)完善企業(yè)財(cái)政制度，定期開展廉潔教育并設(shè)立干部輪崗交流制度。這些建議的落實(shí)，有效堵塞管理漏洞，引導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)部反腐機(jī)制，實(shí)現(xiàn)懲治犯罪、行業(yè)治理、跟蹤問效的有機(jī)統(tǒng)一。

問需于企

精準(zhǔn)供給法治服務(wù)

臺江區(qū)檢察院積極響應(yīng)“海上福州·檢護(hù)蔚藍(lán)”專項(xiàng)行動(dòng)，走訪轄區(qū)涉海重點(diǎn)企業(yè)，充分了解海洋企業(yè)檢察保障需求。今年2月，該院干警走訪調(diào)研某運(yùn)輸公司，與企業(yè)代表就船舶運(yùn)營規(guī)模、航線拓展及貨運(yùn)量趨勢等情況深入座談，針對運(yùn)輸環(huán)節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出建議；3月，該院干警走訪從事海產(chǎn)品銷售的某民營企業(yè)，與法定代表人座談交流，就企業(yè)有關(guān)海產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控、廣告合規(guī)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面困惑提供專業(yè)法律指導(dǎo)，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力、維權(quán)意識。

同時(shí)，臺江區(qū)檢察院立足檢察職能，深入金融行業(yè)一線，精準(zhǔn)對接銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防控需求，靶向提供優(yōu)質(zhì)涉企法律服務(wù)。今年4月，該院聯(lián)合福州市檢察院、臺江區(qū)委臺辦、臺江法院、臺江區(qū)司法局在福州市臺胞臺企交流服務(wù)中心舉辦涉臺金融法治宣講活動(dòng)。活動(dòng)以“增強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識 助力金融司法護(hù)航”為主題，邀請轄區(qū)8家銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)共24名代表參加。此外，以辦理行賄受賄案件為抓手，打出“警示教育+普法宣講”組合拳，組織涉案企業(yè)管理人員觀摩庭審，到榕城監(jiān)獄開展警示教育活動(dòng)。“零距離”的法治教育有效增強(qiáng)了金融從業(yè)人員的法治觀念，為金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人員管理、規(guī)范經(jīng)營行為提供了有力指引。

2024年4月，臺江區(qū)檢察院在福建省海歸科技創(chuàng)新人才服務(wù)基地設(shè)立“金盾·護(hù)僑”檢察聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。該聯(lián)絡(luò)點(diǎn)立足服務(wù)海外歸國留學(xué)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，致力于打造集法律咨詢、權(quán)益保障、風(fēng)險(xiǎn)防控于一體的重要平臺，為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展注入人才動(dòng)能。聯(lián)絡(luò)點(diǎn)選址緊鄰眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)集聚區(qū)，便于檢察機(jī)關(guān)“靠前服務(wù)”“精準(zhǔn)對接”，實(shí)現(xiàn)“以點(diǎn)帶面”輻射全區(qū)企業(yè)，有力護(hù)航民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。