集資詐騙億余元 獲刑十二年

本報訊  洗錢犯罪往往藏匿于復雜的資金往來背后，具有極強的隱蔽性。尤溪縣檢察院成功立案監督當地首起洗錢案，揭開犯罪分子試圖“洗白”非法所得的伎倆。近日，被告人林某被法院判處刑罰。

2015年至2023年期間，林某因沉迷網絡賭博且無穩定收入，明知沒有償還能力，仍虛構投資專利項目、經營屯紙生意等理由，向17人非法集資，涉案金額高達1.5億余元。案發后，林某聲稱集資款多被用于網絡賭博，部分用于償還舊債、支付高額利息及個人消費等，但大部分資金去向不明，也未告知賭博錢款流水情況。

在審查該起非法集資案時，尤溪縣檢察院檢察官通過深入分析比對案件證據，對每一筆交易記錄、每一條銀行流水抽絲剝繭，最終發現林某通過買賣房產和基金的方式“漂白”贓款，鎖定關鍵洗錢線索。

發現線索后，尤溪縣檢察院立刻聯動公安、人民銀行等單位，建立信息共享與協作機制。經檢察官不斷釋法說理，林某最終交代部分錢款用于購置房產。檢察院將案件線索移送后，公安機關通過涉案賬戶資金網絡查控平臺，調取房產交易資金流水，并結合林某的供述鎖定第三方支付交易數據，查清林某將集資詐騙所得中的43萬元用于購買房產，并通過該房產辦理抵押貸款繼續周轉資金的關鍵證據，成功破獲這起當地首例洗錢案，保障了案件的順利起訴和審判。

最終，法院以集資詐騙罪判處林某有期徒刑12年，并處罰金100萬元；以洗錢罪判處其拘役6個月，并處罰金1萬元；數罪并罰，決定執行有期徒刑12年，并處罰金101萬元。