認罪認罰再翻案 抽絲剝繭揭真相

近日，三明市中級人民法院依法作出二審裁定，維持大田縣人民法院一審判決——被告人涂某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑3年10個月。這場始于2024年10月的“認罪認罰后突然翻供”案件，經大田縣檢察院自行補充偵查，最終真相大白。

2021年，涂某明知他人將銀行卡用于接收、轉移犯罪所得的錢款，仍介紹陳某提供名下銀行卡，又指使陳某介紹吳某提供銀行卡用于接收、轉移涉案錢款。2024年，涂某到案后在審查起訴階段認罪認罰，但在起訴后又提出吳某有一張銀行卡不是提供給其用的，該卡流水時間自己沒有參與。

涂某突然改變供述，引起承辦檢察官的高度重視。經核實，吳某銀行卡被使用的時間與涂某參與該窩點的時間確有出入。難道幕后黑手另有其人？

經研究討論，大田縣檢察院啟動了自行補充偵查程序。承辦檢察官首先從在案證據入手，通過對書證及證人證言、涂某前期供述的仔細比對，鎖定了該起事件的關鍵人物——吳某和陳某。吳某始終供述把兩張銀行卡通過陳某提供給涂某，陳某對該事實也無異議。

掌握這一情況后，承辦檢察官詳細詢問了吳某提供銀行卡給涂某的具體操作、歸還方式等，吳某均能詳細陳述事實。然而，在提供銀行卡的具體時間上，吳某所陳述的時間段內，涂某確已不在該窩點。經進一步核實，原來“狡兔三窟”的涂某不僅在原認定地點設立走賬窩點，還在城區另外設立了兩個走賬窩點，而這兩個窩點的運行時間段，就包含了吳某銀行卡被使用的時間。

獲得這一線索后，承辦檢察官立即要求公安機關補充偵查，固定涂某設立、參與另外兩個走賬窩點的證據。經過公安機關的補充偵查取證，涂某設立、參與另外兩個走賬窩點的證據確實充分，涂某涉案總金額為300余萬元，其中關聯到詐騙案件資金20余萬元。真相徹底浮出水面，涂某的辯解不攻而破。

今年3月，涂某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被大田縣人民法院判處刑罰。涂某提起上訴后，三明市中級人民法院近日維持原判。