電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中“幫助”行為的認(rèn)定與懲處

——以魏某杰詐騙案為例

【裁判要旨】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)、多發(fā)，滋生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，不少犯罪分子采用各種方式為詐騙犯罪“輸血供糧”，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向他人提供手機(jī)卡、信用卡等，為上游犯罪活動提供“詐騙工具”，或直接為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持，嚴(yán)重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)和社會和諧穩(wěn)定，應(yīng)依法懲處。

【案情】

法院經(jīng)審理查明：2023年5月至8月，魏某杰與林某佑（另案處理）等人為牟取非法利益，通過“紙飛機(jī)”軟件（一款境外即時通訊軟件）聯(lián)系境外詐騙分子，并利用手機(jī)插入手機(jī)卡、連接線制作“手機(jī)口”幫助詐騙分子撥打詐騙電話，魏某杰通過上述方式共計非法獲利5萬元。其中，2023年6月6日，魏某杰將吳某輝（已判刑）介紹給林某佑，后吳某輝從魏某杰處取得手機(jī)、連接線制作“手機(jī)口”，由林某佑對接上家，幫助詐騙分子撥打詐騙電話。其間，被害人鐘某某于2023年6月6日14時20分接到吳某輝利用上述手機(jī)撥打的詐騙電話，對方冒充某平臺客服，稱鐘某某的某平臺白條有貸款需要處理，如果不處理會影響征信，鐘某某被騙后向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元。事后，林某佑對接上家進(jìn)行結(jié)算“報酬”，將獲利的錢款截留一部分由林某佑、魏某杰二人平分，剩余部分錢款轉(zhuǎn)給吳某輝。案發(fā)后，魏某杰被民警抓獲，并如實供述犯罪事實。在法院審理期間，魏某杰退出非法獲利5萬元。

【裁判】

柘榮縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：魏某杰明知是詐騙活動，為牟取非法利益，幫助騙取他人公私財物，金額達(dá)20萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。鑒于魏某杰在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬從犯，依法予以減輕處罰；魏某杰到案后能如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，并退出相關(guān)違法所得，依法予以從輕處罰，綜合考慮其犯罪事實、地位作用等情節(jié)，以詐騙罪判處魏某杰有期徒刑1年10個月，并處罰金3萬元。宣判后，魏某杰未提出上訴，檢察機(jī)關(guān)未抗訴，判決已生效。

【評析】

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)、多發(fā)，滋生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，不少犯罪分子為了蠅頭小利賺“快錢”，采用各種隱蔽方式為詐騙犯罪分子“輸血供糧”，“心照不宣”與詐騙分子勾連，甘當(dāng)“工具人”“二傳手”，為了逃避司法機(jī)關(guān)偵查、打擊，通過下載使用“紙飛機(jī)”境外聊天軟件進(jìn)行實時溝通，使用USDT幣（虛擬幣的一種）進(jìn)行結(jié)算“報酬”，與詐騙犯罪分子形成一個相互配合、相互作用的整體。如何準(zhǔn)確區(qū)分詐騙罪共犯與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等關(guān)聯(lián)犯罪尤為重要。司法實踐中，符合下列情形之一的，依法可以認(rèn)定為詐騙罪共犯：一是對于行為人與詐騙犯罪分子事前通謀或事中勾連的，應(yīng)以詐騙罪共犯論處；二是對于行為人既非詐騙團(tuán)伙成員，也未與詐騙分子有直接的事前或事中聯(lián)系，但是在較長時間內(nèi)相對穩(wěn)定地幫助詐騙團(tuán)伙實施轉(zhuǎn)移資金、提供個人信息、引流推廣等特定行為，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，已經(jīng)成為整個詐騙鏈條上的固定環(huán)節(jié)，可以詐騙罪共犯論處；三是對于向詐騙集團(tuán)提供特定支持幫助的黑產(chǎn)團(tuán)伙，如為詐騙集團(tuán)開發(fā)專門用于犯罪工具、程序的團(tuán)伙，其對所幫助的行為有著相對明確的認(rèn)識，且實際發(fā)揮作用較大的，可以詐騙罪共犯論處。

該案中，魏某杰等人不僅使用“紙飛機(jī)”境外聊天軟件直接聯(lián)系上游詐騙分子，還利用多部手機(jī)、多張電話卡，通過音頻連接線相互鏈接等“技術(shù)”手段制作所謂“手機(jī)口”，直接幫助上游詐騙犯罪分子撥打詐騙電話，并在“手機(jī)口”旁邊協(xié)助、監(jiān)管，防止詐騙電話斷線，犯罪方式、犯罪手段層出不窮，通過這種遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，騙取他人財物，危害巨大。明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向他人提供手機(jī)卡、信用卡等，為上游犯罪活動提供“詐騙工具”，或直接為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持，嚴(yán)重侵害了人民群眾生命財產(chǎn)安全，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)和社會和諧穩(wěn)定，應(yīng)依法甄別其中的犯罪事實和犯罪情節(jié)，根據(jù)其行為在犯罪鏈條中的地位作用，予以準(zhǔn)確定罪量刑。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條“明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處”和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第四點第三項“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；……”等有關(guān)規(guī)定，上述行為與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪構(gòu)成共同犯罪。該案中，魏某杰等人明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍通過提供手機(jī)、手機(jī)卡并制作“手機(jī)口”的方式連線境外詐騙分子，幫助境外詐騙分子撥打詐騙電話，騙取他人公私財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪共犯。鑒于魏某杰在共同犯罪中僅起次要、輔助作用，可以認(rèn)定為從犯，到案后能如實供述犯罪事實，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕或減輕處罰。柘榮法院綜合考慮魏某杰的主觀認(rèn)識程度、行為次數(shù)、詐騙數(shù)額、非法獲利、退贓退賠及認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依法定罪量刑，一方面體現(xiàn)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為嚴(yán)懲不貸，另一方面充分落實了刑法罪責(zé)刑相適應(yīng)原則和寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。

近年來，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型犯罪逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化、智能化等特征，成為上升最快、人民群眾反映最為強(qiáng)烈的突出犯罪之一，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作任重道遠(yuǎn)，人民群眾務(wù)必要增強(qiáng)防范意識，工作、生活中要做到不貪圖小利，做到不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬，遇到自身不能辨別真?zhèn)蔚男畔r，應(yīng)及時報警，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。