本報訊   經(jīng)龍巖市新羅區(qū)檢察院提起公訴的“黃金跑分”系列案件，日前，新羅區(qū)人民法院依法對12名被告人判處有期徒刑8年4個月至1年2個月不等，并處罰金53萬元至1.2萬元不等。

2022年底起，俞某某、郭某某、吳某某等人通過境外軟件聯(lián)系有“洗錢”需求的犯罪團(tuán)伙，后與邱某某等人組建的“跑分車隊(duì)”合作，將錢款轉(zhuǎn)入邱某某等人提供的銀行卡。

收到錢款后，邱某某等人在省內(nèi)多地黃金飾品店大量購買黃金及黃金制品，并將購得的黃金及黃金制品低價轉(zhuǎn)賣給廖某某、盧某某等末端利用黃金銷贓的人員，換取現(xiàn)金或“泰達(dá)幣”等虛擬貨幣。扣除“手續(xù)費(fèi)”后，邱某某等人將剩余現(xiàn)金或“泰達(dá)幣”交付給俞某某等人指定的人員或虛擬幣錢包地址。廖某某、盧某某等人在明知邱某某等人是使用違法資金進(jìn)行黃金及黃金制品交易的情況下，仍以低價收購并轉(zhuǎn)售至外地，或者從外地以正常市場行情價格購入黃金，再高價出售給邱某某等人，幫助完成銷贓。截至案發(fā)，廖某某、盧某某等人購入或售出黃金及黃金制品共計(jì)4300萬余元。俞某某、邱某某、廖某某、盧某某等12人通過該方式完成銷贓，并從中非法獲利。

2023年5月至2024年7月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)抓獲俞某某、邱某某等12名涉案人員。新羅區(qū)檢察院經(jīng)審查，依法先后對涉案12人分別以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪及涉嫌的其他罪名提起公訴。法院經(jīng)審理作出上述判決。

案件辦理中，新羅區(qū)檢察院協(xié)同公安機(jī)關(guān)研判涉案資金，依法扣押、凍結(jié)涉案資金298萬余元，扣押黃金及黃金制品等3076余克。同時，督促引導(dǎo)被告人退繳違法所得66.4萬元；督促公安機(jī)關(guān)追回非法交易黃金的回款資金，并建議法院依法予以認(rèn)定為贓款。最終，法院采納檢察機(jī)關(guān)建議，判決沒收贓款150.8萬余元。