|
|
打出“組合拳” 織密“防護(hù)網(wǎng)” ——順昌縣檢察院加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)提升反洗錢工作質(zhì)效 “起訴洗錢案件5件5人,立案監(jiān)督3件,追加起訴1件,移送洗錢犯罪線索7件;1名同志獲評(píng)全國打擊洗錢違法犯罪三年行動(dòng)成績突出個(gè)人,1名同志、1個(gè)集體獲評(píng)全省成績突出集體或個(gè)人……”從案件辦理到機(jī)制建設(shè),從線索深挖到社會(huì)治理,這一組數(shù)據(jù)的背后,是順昌縣檢察院用一套“組合拳”不斷提升反洗錢工作質(zhì)效的成果。 三年來,該院以“強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、注重協(xié)作配合”為核心抓手,在反洗錢戰(zhàn)場上為筑牢群眾金融安全交出一份亮眼“成績單”。 靶向發(fā)力 提升辦案質(zhì)效 “洗錢犯罪隱蔽性強(qiáng),若沒有清晰的審查指引,很容易遺漏關(guān)鍵線索。”順昌縣檢察院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,為破解辦案難點(diǎn),該院首先從“精細(xì)化指引”入手,為反洗錢辦案裝上“導(dǎo)航儀”。 根據(jù)洗錢上游犯罪不同特點(diǎn),該院制作洗錢線索審查指引,讓辦案人員“按圖索驥”提高效率。在辦案中,該院積極履行刑事指控主導(dǎo)責(zé)任,為公安機(jī)關(guān)、紀(jì)委監(jiān)委等單位提供針對性辦案引導(dǎo),就不同領(lǐng)域洗錢犯罪證明思路和證明方法達(dá)成共識(shí)。 同時(shí),該院依托偵查監(jiān)督協(xié)作配合辦公室,加強(qiáng)涉洗錢犯罪線索排查及偵查引導(dǎo),督促公安機(jī)關(guān)在上游犯罪案件辦理過程中,利用反洗錢工作平臺(tái)和手段對涉案資金流向進(jìn)行追蹤、監(jiān)測,主動(dòng)追訴洗錢犯罪。 “在檢察機(jī)關(guān)指導(dǎo)下,不僅精準(zhǔn)鎖定了江某某的洗錢行為,更讓這筆隱藏在數(shù)十萬筆交易中的非法資金無所遁形。”談到2022年辦理的江某某集資詐騙、洗錢案,辦案民警感慨道。而該案因辦理質(zhì)量過硬,被省檢察院編入《福建省洗錢案件匯編》,成為全省反洗錢辦案的典型參考案例。 多方協(xié)作 凝聚打擊合力 辦理洗錢犯罪跨領(lǐng)域、跨部門特征明顯,單靠檢察機(jī)關(guān)“單打獨(dú)斗”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,為此,順昌縣檢察院構(gòu)建“多方聯(lián)動(dòng)、協(xié)同作戰(zhàn)”工作格局。該院檢察官表示,針對此前洗錢犯罪線索移送不暢、法律適用不統(tǒng)一等問題,該院主動(dòng)牽頭,聯(lián)合人民銀行順昌支行、縣公安局、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣法院等單位建立“全鏈條、閉環(huán)式”反洗錢協(xié)作機(jī)制。 據(jù)悉,該機(jī)制涵蓋“集中篩查、動(dòng)態(tài)推送、共同研判、聯(lián)合交辦、閉環(huán)處置”五項(xiàng)核心制度。針對洗錢罪法律適用不統(tǒng)一、主觀明知證明標(biāo)準(zhǔn)把握難、洗錢犯罪行為方式界定難等共性問題,該院多次召開聯(lián)席會(huì)議分析研判,形成打擊共識(shí)。 同時(shí),該院與人民銀行順昌支行協(xié)同深化反洗錢工作,邀請人民銀行專家輔助辦案3次,發(fā)揮人民銀行金融信息大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,為案件資金穿透提供技術(shù)支持,進(jìn)一步提升辦案質(zhì)效。 “我們在辦理江某某集資詐騙和洗錢案中,該案集資詐騙金額就多達(dá)1000萬余元,涉及關(guān)聯(lián)交易數(shù)10萬筆。”承辦檢察官介紹,面對如此龐大的數(shù)據(jù),經(jīng)人民銀行專家輔助,通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng),重點(diǎn)比對、甄別數(shù)據(jù),最終為案件準(zhǔn)確認(rèn)定江某某的洗錢涉案金額提供關(guān)鍵支撐。 一案雙查 挖掘洗錢線索 “辦理上游犯罪案件時(shí),絕不能‘就案辦案’,要時(shí)刻繃緊‘反洗錢’這根弦,通過‘一案雙查’,深挖隱藏的洗錢線索。”該院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。順昌縣檢察院在審查起訴環(huán)節(jié)建立“洗錢線索同步審查”機(jī)制,對每一起上游犯罪案件均開展“是否涉嫌洗錢”專項(xiàng)審查,對發(fā)現(xiàn)的洗錢線索,符合起訴條件的,及時(shí)征求紀(jì)委監(jiān)委、公安機(jī)關(guān)意見后一并公訴;需補(bǔ)充證據(jù)的,通過“引導(dǎo)取證+自行補(bǔ)充偵查”相結(jié)合的方式,補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鏈。 在審查董某某貪污案時(shí),該院發(fā)現(xiàn)其賬戶中有18萬元資金流向不明,且存在“虛構(gòu)借貸關(guān)系”的可疑痕跡。為查清事實(shí),該院一方面與縣紀(jì)委監(jiān)委密切協(xié)作,梳理董某某的關(guān)聯(lián)賬戶交易流水,追蹤資金最終去向;另一方面通過自行補(bǔ)充偵查,找到“借貸關(guān)系”的虛假證人,固定董某某通過虛構(gòu)債務(wù)掩飾貪污款來源的關(guān)鍵證據(jù)。在與紀(jì)委監(jiān)委、公安機(jī)關(guān)達(dá)成一致意見后,檢察機(jī)關(guān)依法對董某某追加起訴洗錢罪,最終其因貪污罪、洗錢罪被數(shù)罪并罰,實(shí)現(xiàn)“辦理一案、打擊數(shù)罪”的效果。 標(biāo)本兼治 實(shí)現(xiàn)良性循環(huán) “反洗錢不僅要打擊犯罪,還要防范風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)反洗錢工作從‘個(gè)案辦理’向‘系統(tǒng)治理’延伸。”該院相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。順昌縣檢察院將“辦案效果”與“社會(huì)治理”緊密結(jié)合,讓反洗錢工作“輻射效應(yīng)”持續(xù)擴(kuò)大。 針對辦案中發(fā)現(xiàn)的反洗錢責(zé)任單位履職漏洞,該院制發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函、檢察建議,督促相關(guān)部門開展針對性整改。同時(shí),聯(lián)合人民銀行順昌支行開展“反洗錢知識(shí)網(wǎng)絡(luò)競賽”“集中宣傳進(jìn)社區(qū)”等活動(dòng),通過線上答題、案例講解、發(fā)放宣傳冊等形式,動(dòng)員群眾抵制洗錢犯罪,增強(qiáng)群眾的反洗錢意識(shí)。 此外,該院打造“檢銀協(xié)作”“一體化履職”等服務(wù)品牌,與順昌金融監(jiān)管支局共同簽署《關(guān)于加強(qiáng)金融領(lǐng)域執(zhí)法司法銜接協(xié)作備忘錄》,明確在線索共享、案件會(huì)商、專業(yè)培訓(xùn)等方面開展長期合作,推動(dòng)反洗錢工作從“階段性打擊”向“常態(tài)化治理”轉(zhuǎn)變。 如今,順昌縣檢察院的反洗錢工作已形成“辦案提質(zhì)、協(xié)作增效、治理延伸”的良性循環(huán)。“我們將繼續(xù)深化跨部門協(xié)作,完善線索挖掘機(jī)制,為打擊治理洗錢違法犯罪、維護(hù)轄區(qū)金融安全與社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)更多檢察力量。”順昌縣檢察院黨組書記、檢察長李培昌表示。 |
找福建律師 、看福建新聞 、免費(fèi)法律咨詢 ,就上福建法治網(wǎng) ---福建日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)旗下,福建最權(quán)威的法律門戶網(wǎng)站
地址:福州華林路84號(hào)福建日報(bào)大廈5樓 新聞投訴:0591-87870370
版權(quán)所有:福建法治報(bào)社 閩互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)備案20071101號(hào) 閩ICP備11004623號(hào)-2
職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息舉報(bào),涉未成年舉報(bào)電話:0591-87521816,舉報(bào)郵箱:fjfzbbjb@126.com
福建省新聞道德委舉報(bào)電話:0591-87275327