“沒錢交罰金” 挖出案中案

一女子因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被警方通緝，

為“疏通關系”，她前后被騙走20余萬元。

福建法治報-海峽法治在線8月12日訊 龍巖市一女子張某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被壽寧縣公安局通緝。正當她惶惑之時，其一直稱呼為“哥哥”的胡某打來了一通電話，聲稱自己“上面有人”，可以幫其打點關系。隨后的兩年里，張某被刑拘、取保候審、起訴，胡某則以“疏通關系”為由，先后向張某及其親屬索要“關系費”高達20余萬元…………

一句“交了好幾十萬”

引起檢察官注意

2015年10月30日，張某經人介紹，投資2萬元加入某傳銷平臺，并注冊了賬號置于楊某線下。其后，張某使用其本人及他人身份證注冊多個賬號，伙同楊某平、楊某等人在廈門、福州、龍巖及寧德福安、壽寧等地，以參與招商會分享成功經驗等方式發展下線，鼓動他人加入該傳銷平臺，并以高額回報、提供服務為名，要求參加者繳納費用才能獲得加入資格。經湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，張某的賬號累計分紅3065900元。

今年4月20日，張某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪在壽寧縣檢察院訊問室接受訊問時聲淚俱下，并向檢察官表示其認罪悔罪，希望能獲得從輕處理。鑒于張某是從犯，具有坦白情節，認罪悔罪，到案后主動退出贓款20萬元等情節，且經社會調查，符合社區矯正條件。經比對多名同案人判決情況，檢察官擬建議法院對張某減輕處罰，判處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金5萬元。

“我前后交了好幾十萬元，怎么還要交罰金?現在真沒錢了，來壽寧的路費都是借的!”張某對檢察官審查認定的犯罪事實及擬建議刑期均無異議，但表示自己目前已無力繳納罰金。

“咦，退20萬元贓款，卻交了好幾十萬?”張某簡單的一句話，引起了檢察官的注意。在進一步了解情況后，檢察官敏銳察覺到張某被詐騙了，當即對張某補充制作筆錄。

擔心害怕

卻掉入詐騙圈套

“我在組織會員入會時，認識了平臺的會員胡某，看他平時為人處世感覺他很有‘關系’，一來二去，倆人便以兄妹相稱。”2018年初，張某因觸犯法律被通緝，正惶惑時，胡某的一通電話讓她看到了曙光?！跋冉o我2萬元疏通關系，由我出面擺平這個事?！睂⑿艑⒁芍?，張某讓其姐姐張某連幫忙轉賬2萬元給胡某。

第一次發現得錢如此容易的胡某嘗到了甜頭。4個月后，胡某再次打電話稱先前的錢不夠“疏通關系”，還需3萬元，并表示為張某的事情已經向朋友送出4瓶五糧液。在胡某的催促之下，張某再次籌集錢款讓張某連幫忙轉賬。

2018年10月，張某被壽寧縣公安局刑事拘留，后被取保候審?！稗k理取保候審花了30萬元，是被胡某要去的?！睆埬郴丶液螅瑥埬尺B告訴她，其從親屬處湊足錢后準備向公安機關繳納，胡某卻要求取現金給他，20萬元由他轉入壽寧縣公安局賬戶，10萬元現金則拿去“疏通關系”。

“還要再花點錢，不然在檢察院會很麻煩，到時候被關進去，有錢都出不來?！?019年，張某的案件移送至壽寧縣檢察院審查起訴，胡某又多次聯系張某，均以疏通關系為由催促張某向其轉錢。擔心害怕之下，張某讓張某連用其低價賣房所得款轉了5萬元給胡某。然而，每次胡某錢照收，疏通關系的事卻遲遲沒有進展。

至此，張某才起疑自己稱呼為“哥哥”的胡某可能一直在欺騙她。

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一份線索移送函

書寫正義

“張某的親屬是知情人，其中代為轉賬給胡某的張某連更是參與人，她的證言十分重要!”經辦檢察官精心梳理分析了張某陳述的事件經過，認為張某被騙而數次籌錢給胡某，雖較為客觀，但仍需要核實查證。

為盡快取證，檢察官次日即帶著張某驅車遠赴700公里外的龍巖市進行補充偵查，不僅補充制作了張某連的關鍵證言，還從張某連處提取到部分轉賬記錄。通過進一步核實，檢察官還發現張某、張某連與胡某的微信聊天記錄可印證張某被騙經過，遂依法依規固定證據。

今年5月8日，經全面研判，檢察官認為已有較充分證據證明胡某詐騙張某的事實，遂以胡某涉嫌詐騙罪向壽寧縣公安局發出線索移送函。收函后，壽寧縣公安局于5月14日立案偵查，并將胡某刑事拘留，目前案件正在進一步偵辦中。

通過實地調查及走訪當地居民委員會，檢察官了解到目前張某家庭確有困難。離異后，張某無固定職業，以打零工為主要生活來源，唯一的住房也已經變賣償債，且尚需撫養2名未成年子女，原量刑建議雖于法并無不當，但將導致其家庭深陷困境。經報請壽寧縣檢察院檢察長林暉同意，經辦檢察官重新調整了量刑建議。在律師的見證下，張某欣然簽署了認罪認罰具結書。同時，為減少當事人長途奔波訟累，壽寧縣檢察院積極協調法院快速審理，起訴當日開庭并宣判。

檢察官提醒

近年來，以“幫助疏通關系”為名實施詐騙的案件時有發生。此案中，張某在胡某以兄妹相稱的關系下，不知不覺降低防范意識，又因無知與害怕，使得自己在胡某編造的謊言中越陷越深，勞神傷財。檢察官提醒，司法機關執法辦案有嚴格的法紀規定。涉案公民表達訴求均應走法律途徑，切莫寄希望于托關系、走后門這些所謂的“捷徑”，以免被不法分子鉆了空子。凡是打著幫忙疏通關系、幫忙繳納罰金等幌子向案件當事人及其家屬收取費用的行為均是違法犯罪行為，敬請廣大公民及時舉報。

(寧德長安網記者 葉雨香 通訊員 齊秀芳)