起底公司型“殺豬盤”：員工以騙錢為榮

推崇狼性競爭，員工以騙錢為榮

福建法治報-海峽法治在線2月23日訊 近日，廈門市公安局同安分局刑偵大隊打掉一個公司型“殺豬盤”電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，涉案金額達美金120萬元，折合人民幣700多萬元。

令人匪夷所思的是，該公司竟推崇狼性競爭，激勵員工以騙取更多的金錢為榮。其中，涉嫌犯罪的員工平均年齡在22歲左右，他們在網絡上假扮“白富美”，欺騙引導受害人在“黑平臺”投資充值，騙取巨額錢財。他們中，大多僅有中學學歷，而受害人中，不乏博士等高知人士。

民警沖擊窩點成功抓獲多名犯罪嫌疑人


辦公室設有“飛虎隊”的辦公桌椅

瀕臨倒閉 代理公司轉型詐騙

1月12日，在廈門鬧市中的一座寫字樓里，同安公安分局的民警在這里蹲守了3天。每天9時，犯罪嫌疑人陸續進入寫字樓上班，18時左右下班。

經摸排偵控，偵查民警成功摸清該窩點藏匿地點及窩點成員、組織架構等情況，發現這是一個跨境、涉及10余人的公司型“殺豬盤”電信詐騙犯罪團伙。

當天上午，民警決定對該窩點進行沖擊，抓獲犯罪嫌疑人17人。

“表面上看，這家公司和普通的公司沒有差別?！泵窬M入窩點看到，該公司和其他公司一樣設有工位、會議室，甚至有公司文化墻。

據該公司員工嫌疑人蔡某某說，該公司在2017年以前，確實是一家正規企業。

據查，該公司最初與T平臺商合作，以專業理財投資者的身份，吸引客戶在該平臺注冊、入金、交易。

用行話來說，之前該公司是一家拉手公司，賺取的只是客戶買入、賣出、交易手數的中介費用。

“之前我們推薦客戶交易的品種一般是黃金美元，每交易一手產生50元美金手續費，平臺收25美金，其余的歸我們公司，業務員可以賺取60元人民幣?！毕右扇瞬棠衬痴f。通過這種賺取手續費的形式很難賺到錢，業務員給客戶帶單還要經常熬夜，如果客戶虧錢了，很快就不玩了。

該公司在經營正規平臺時，收益情況不佳。2018年，嫌疑人蔡某某從公司離職。這之后，與她有聯系的同事告訴她：“公司太艱難，快要解散了。”

[page]

層層下套 初中生騙取博士3萬元

2019年2月，蔡某某再次入職該公司時，公司準備轉型。

3個月之后，該公司的老板黃某明通過盧某拿到了一個黑盤。該黑盤是建立在W平臺上的，可以通過后臺操控客人的盈虧，在大盤指數下跌的時候，讓客戶指數上漲，刺激客戶不斷投錢;如果客戶不玩了，想把錢拿出來，那就直接讓指數下跌，將錢賠光。

據嫌疑人黃某明供述，他們實施詐騙的第一步就是在網絡平臺上偽裝“白富美”，撒下“漁網”。通過海外版的聊天軟件，業務員利用翻譯工具和境外受害人搭訕、聊天，進而談起感情，之后謊稱其本人在某平臺投資黃金等指數，根據導師的指導投資賺錢，以此誘騙被害人也到該平臺注冊投資。

“培養一個詐騙對象要花很多時間，通常需要幾個月甚至長達1年的時間，充分得到對方的信任?！毕右扇它S某明說，如果客戶還有懷疑，他們則會提出共同投資，進一步攻破對方防線。

業務員很重視“大魚”的培養和維護，在同大客戶的日常聊天中，遇到沒有把握的表述會請教過了英語四級的同事進行內容把關。

受害人將錢投入平臺的那一刻，錢實際上就已經被公司、盧某等人瓜分掉了。受害人賬戶上的錢，實際上是“空氣幣”。如果客戶想把這些錢拿出來，只有一種辦法，就是“補金”，即追加投資。

嫌疑人林某桔是該公司的財務，遇到有客戶要“出金”的時候，他就會在群里發消息：“客戶為什么要‘出金’?”若業務員回復：“還會‘補金’，讓他出。”林某桔才會通過提現申請。

就這樣，在一個個套路下，僅初中畢業的嫌疑人嚴某就成功騙取一名著名高校博士3萬多美金。

[page]

注重團建 嫌疑人以騙到錢為榮

2020年6月，該公司開發出自己的平臺，成為”客戶“輸贏的絕對掌控者。而公司員工們也在金錢的誘惑下逐漸走向失控的道路。

該公司有員工十幾人，大部分都是初中畢業的“95后”。他們大多通過App軟件求職“電商”“外貿”崗位，進入公司。因被高額的報酬吸引，明知是犯罪也選擇留下。

金錢的力量有多大?嫌疑人蔡某某說，2019年6月底，她因做手術離開公司，一個月后返回時，公司所有人都轉做W平臺?！拔蛻敉顿Y越多，回報越大。據估算，只要‘客戶’充值5萬美元，‘業務員’就可以獲得近3萬元人民幣的回報?！?/p>

高額回報誘惑嫌疑人鋌而走險。為了獲得更多的經濟利益，該公司注重公司文化創建，提倡團隊pk，將業務員劃分為三個團隊，分別是：洛奇隊、野狼隊、飛虎隊。每月將各小組的業績進行一次排名，排名靠前的團隊，將獲得獎勵，外出團建旅游，排名靠后的，則要被罰跑步。

在這種企業氛圍下的影響下，嫌疑人以騙取金錢為榮譽，連公司行政也加入到具體的詐騙中。據嫌疑人蔡某某供述，2020年7月，公司一名同事離職，公司老板嫌疑人黃某明就將離職員工的客戶交給蔡某某維護，在蔡某某的跟進下，這個客戶又繼續充值了21000美元。

歸案后，蔡某某表示十分后悔，坦言在那種環境下，自己很難抵得住誘惑。

經過連日晝夜不停的審訊，這一電信詐騙案的案件事實已經逐步清晰。目前，該案還在進一步偵查中。

(本報記者 余晶 通訊員 廈公宣)