“跑分”的秘密！屏南警方打掉一洗錢犯罪團伙

屏南警方打掉一洗錢犯罪團伙

福建法治報——海峽法治在線5月30日訊 近日，在寧德市公安局相關部門的支持和指導下，屏南縣公安局摧毀了一個流動“跑分”犯罪團伙，抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人26名，成功搗毀窩點3個，涉案流水金額累計1億多元。

警方抓獲犯罪團伙成員

異常流水 發現“跑分”團伙

今年年初，屏南縣公安局民警接到線索舉報，2021年以來，多名屏南籍男子在福州、寧德、屏南等地使用銀行卡轉賬、取現的方式，為境外詐騙團伙轉移非法所得，數額巨大。接到舉報后，屏南縣公安局高度重視，迅速安排精干警力對涉案卡主名單展開研判甄別，并成立專案組開展偵破工作。經分析，民警發現邱某、韋某等多人名下銀行卡賬戶資金流水異常，大量資金頻繁流入流出，存在重大嫌疑。

“這很可能是‘跑分’團伙的洗錢行為。”屏南縣公安局副局長、刑偵大隊大隊長林德閩根據對邱某、韋某等人的異常流水分析研判，認為邱某等人很可能是幫助詐騙犯罪團伙進行洗錢的“跑分”人員。根據掌握的線索，專案組民警抽絲剝繭、層層深挖，很快，一個長期為境外詐騙窩點提供洗錢服務的犯罪團伙浮出水面。

縝密偵查 實施統一收網

“為及早破案，避免打草驚蛇，將這伙‘跑分’犯罪團伙全部抓捕歸案，我們迅速安排部署警力開展專項調查工作，通過摸排走訪、大數據研判等偵查措施，進一步收集固定證據。”刑偵大隊教導員張顥議介紹。

現場扣押資金

經4個多月的縝密偵查和調查走訪，專案組民警逐步摸清了該犯罪團伙的成員結構、體貌特征、活動特點等情況，并鎖定高某、吳某等20多名犯罪嫌疑人。在進一步的信息研判工作后，全面掌握了該犯罪團伙的行動軌跡。

現場繳獲作案設備

5月18日晚，專案組成員連夜召開會議，研究制定抓捕方案，決定實施統一收網行動。當晚，寧德警方與屏南警方聯合行動，組織近60名警力分別在福州、寧德、廈門三地開展統一抓捕行動，一舉抓獲26名犯罪嫌疑人。現場繳獲作案手機、電腦等設備120余件，涉案車輛4部，并依法扣押現金407萬元、市值240余萬元的“泰達幣”，涉案流水金額累計達1億多元。

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“跑分”洗錢 揭開神秘面紗

經查，以高某、吳某、邱某為首的“跑分”團伙，通過線上利用國外聊天軟件尋求交易伙伴，線下組織境內人員提供銀行卡、微信、支付寶、商鋪賬戶等方式，為境外網絡賭博、網絡詐騙等非法活動“跑分”洗錢。

“截至目前，該犯罪團伙共收集了200多張銀行卡，利用他人微信注冊商鋪賬號幾十個。”刑偵大隊民警王勇告訴記者，該犯罪團伙借“跑分”行為收取一定的資金提成，每天收款金額幾十萬到100多萬元不等。資金到賬后，他們為規避公安機關偵查，還組織車隊和取手以現金交易的方式，長期開展不間斷的虛擬幣交易，從中牟利。

經審訊，26名犯罪嫌疑人均如實交代了為他人“跑分”洗錢，從中獲利的犯罪事實。“挺后悔的，感覺我成了詐騙分子的幫兇。當時如果沒有選擇這個行業，做一份正常的工作，朝九晚五，至少我還經常能回家看下父母…………”審訊中，一名犯罪嫌疑人悔悟道。

目前，該案還在進一步偵辦中。

■警方提醒

1、“跑分”即為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需要承擔刑事法律責任。

2、“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關依法凍結，直接影響個人征信，并將受到法律懲處。

3、警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。

4、建議高校加強臨近畢業及應屆畢業生的就業指導，特別是計算機相關學科學生的就業指導。

5、建議學生家長在孩子即將獨自踏入社會的時候，給予他們更多關心以及就業建議。

(本報記者 龔麗雯 通訊員 江松松)