掩藏在虛擬“金礦”下的陷阱

屏南縣公安局破獲“虛假投資理財”詐騙系列案

福建法治報——海峽法治在線11月8日訊 在手機(jī)APP上購買虛擬“挖機(jī)”投資挖礦，就能獲得高額回報。如果能拉來下線一起投資，還能收獲更為豐厚的星級獎勵，這樣的投資方式，你聽說過嗎?

不久前，不少群眾就因聽信這種“投資便捷、回報率高”的賺錢門路，被騙去畢生血汗錢。近日，屏南縣公安局經(jīng)研判分析，縝密偵查，破獲該“虛假投資理財”詐騙系列案，其中，涉養(yǎng)老詐騙案件13起，抓獲涉嫌非法吸收公眾存款罪嫌疑人3名、涉嫌詐騙罪嫌疑人1名。

審訊犯罪嫌疑人

投資虛擬“挖機(jī)”

70多名群眾被騙千萬元

今年4月6日，屏南縣公安局接群眾葉某蘭電話報案，稱其經(jīng)人介紹在一個名為“星界動力”的App內(nèi)購買“挖機(jī)”投資挖礦，從而賺取收益。但就在4月5日，該平臺突然關(guān)閉無法登錄，致使其在平臺內(nèi)的33萬余元投資金額不能提現(xiàn)。

接警后，屏南縣公安局立即抽調(diào)精干警力，對該案展開分析研判，很快發(fā)現(xiàn)“星界動力”APP實質(zhì)就是打著fil(儲存類數(shù)字貨幣)挖礦概念的資金盤。“其慣用的套路就是利用‘簽到即可賺取收益’等‘零擼’的方式進(jìn)行前期拓新，隨后打著高額收益的幌子，從線上線下渠道對群眾進(jìn)行瘋狂洗腦，引誘投資者上鉤，下載注冊該APP并充值。”經(jīng)辦民警張禹介紹，“星界動力”APP幕后團(tuán)隊在宣傳期間不會向投資者強(qiáng)調(diào)任何幣價漲幅風(fēng)險，受害人初期投入資金后，短時間內(nèi)或可獲得回報。可只要他們提高投資額度和頻度，很快就會因各種原因無法提現(xiàn)。而此時，平臺客服則會以各種理由告訴受害者，只有繼續(xù)投入才能將前期的投資金額一并取回。

團(tuán)伙的話術(shù)

“在初步偵查后，我們確定了該案背后一定有犯罪事實發(fā)生，且受害者絕不止葉某蘭一人。”經(jīng)偵大隊負(fù)責(zé)人張書義說道。果不其然，此后不久，該局又陸續(xù)接到秦某玉、林某香、楊某等72名受害者報案，稱因投資“星界動力”受騙，涉案金額共計達(dá)1252萬余元。

警方抽絲剝繭

3名關(guān)鍵人物浮出水面

警方在詳細(xì)查看受害者筆錄后發(fā)現(xiàn)，各受害者首次接觸“星界動力”APP的渠道雖然有從親戚、朋友處得知的，有通過微信群、朋友圈了解到的，也有輾轉(zhuǎn)通過線下一些平臺獲知，但抽絲剝繭，最終的源頭都與一個叫做鄭某枝的人相關(guān)。

專案組隨即圍繞鄭某枝身份及其與“星界動力”APP的關(guān)聯(lián)情況展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)鄭某枝是一名虛擬貨幣投資愛好者。2021年，其在一個“狗狗幣”微信群中結(jié)識了一名來自廣東的“企業(yè)家”，并從該“企業(yè)家”處得知“星界動力”APP即將上市，投資前景一片大好。在該“企業(yè)家”的洗腦下，鄭某枝逐漸對“星界動力”APP產(chǎn)生興趣，并注冊了平臺賬號，獲取了一定收益。隨著與該“企業(yè)家”交流的加深，鄭某枝又從對方處得知，通過拉下線投資的方式，可以在平臺獲取更高額的層級獎勵，并且隨著星級的提高，獎勵將呈指數(shù)級上升。

被高額回報沖昏頭腦的鄭某枝于是在屏南成立一家工作室，并拉來張某青、劉某梅共同入伙，瘋狂發(fā)展下線，向社會不特定對象吸收資金到“星界動力”APP平臺客服提供的個人賬戶和企業(yè)賬戶，并從中獲取返利。截至4月5日“星界動力”全面關(guān)停，以鄭某枝為首的團(tuán)伙成員達(dá)400余名，造成其本人與其下線成員經(jīng)濟(jì)損失本金逾千萬元。

4月21日，犯罪嫌疑人鄭某枝因涉嫌非法吸收公眾存款罪到屏南公安機(jī)關(guān)投案。次日，犯罪嫌疑人張某青、劉某梅也投案自首。

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打擊步履不停

挖出更深犯罪網(wǎng)絡(luò)

案件偵辦至此，屏南本地的嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng)。可警方在對鄭某枝、張某青、劉某梅展開審訊時，從3人供述中發(fā)現(xiàn)，他們也在“星界動力”APP投資了不少金額，并因平臺關(guān)停無法回本。可以說，3人雖是犯罪嫌疑人，但同樣也是受害者。顯然，隱藏在3人背后的，還有一個更深的犯罪網(wǎng)絡(luò)。同時，警方在梳理受害者名單時，發(fā)現(xiàn)其中有13名老年人群體共計被騙161萬余元。在全力推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動的當(dāng)下，更堅定了民警繼續(xù)深挖案件的決心。

“但由于平臺數(shù)據(jù)已全部清空，且鄭某枝等人并未與平臺上級有過多接觸，一開始，案件的繼續(xù)偵辦遇到很大難題。”辦案民警張禹坦言。好在鄭某枝無意間一句話，帶來了轉(zhuǎn)機(jī)。

在審訊中，鄭某枝稱其是因為參加了一場“共識大會”，才真正下定決心成立工作室，發(fā)展下線。民警從而敏銳發(fā)覺，所謂的“共識大會”也許并不簡單。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該“共識大會”于2021年12月7日在福州某酒店舉辦。其間，不少自稱“星界動力”高層領(lǐng)導(dǎo)上臺發(fā)言，宣稱其平臺背后的出資方是加拿大某集團(tuán)。同時，所謂的外國代理也向與會者介紹了“星界動力”的“運營模式”，增強(qiáng)了與會者發(fā)展下線、參與投資的信心。

以該“共識大會”為切入點，警方發(fā)現(xiàn)一個名叫盧某圓的男子就是“星界動力”背后的宣傳主力，而所謂的“高層”“講師團(tuán)隊”，都是其雇傭的托兒。在多警種的配合下，屏南警方成功鎖定了盧某圓的身份及行蹤軌跡。

7月16日，犯罪嫌疑人盧某圓在警方的規(guī)勸下，前往廣西河池市南丹縣公安局六寨鎮(zhèn)派出所投案自首。 7月19日，盧某圓被移交屏南縣公安局。目前，“星界動力”犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人已被湖北省監(jiān)利市公安局抓獲，屏南公安已將本地受損群眾提供的證據(jù)材料移交給湖北省監(jiān)利市公安局并案處理。

目前，犯罪嫌疑人盧某圓因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

虛擬貨幣在我國是明確禁止交易和流通的，所謂的“幣商”都是在境外開展非法金融活動，甚至通過開設(shè)虛假理財平臺實施詐騙、非法集資等犯罪。可近年來，不少詐騙分子卻利用普通投資者對數(shù)字貨幣、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新生事物的不了解，設(shè)下陷阱，誘導(dǎo)群眾進(jìn)行投資。群眾如遇這種情況，一定要擦亮眼睛，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。對“虛擬貨幣”等新型投資項目保持高度警惕。

(本報記者 龔麗雯 通訊員 江松松)