廈門警方抓獲一名涉嫌為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的犯罪嫌疑人

攔截涉詐資金450余萬元

福建法治報(bào)——海峽法治在線10月20日訊 男子到銀行預(yù)約取款，張口就要取現(xiàn)200萬元，而另外兩家銀行也收到該男子百萬元以上的取現(xiàn)預(yù)約…………不料，“VIP大客戶”連續(xù)大額取現(xiàn)竟是為了“洗錢”。10月19日，記者從廈門市公安局獲悉，日前，集美警方依托警銀聯(lián)動預(yù)警機(jī)制，成功抓獲一名涉嫌為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的犯罪嫌疑人，攔截涉詐資金451.8萬元。

10月9日上午，一名男子來到華夏銀行集美支行，向工作人員預(yù)約了第二天柜臺取現(xiàn)200萬元。工作人員在進(jìn)行預(yù)約流程操作時(shí)，發(fā)現(xiàn)該男子的賬戶交易流水很異常，于是趕緊將這一情況報(bào)送給了廈門市公安局集美分局刑偵大隊(duì)反詐騙中隊(duì)。

接到消息后，反詐騙中隊(duì)迅速介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子蘭某名下多個(gè)銀行賬戶曾因涉詐資金流入被管控。與此同時(shí)，中信銀行集美支行和郵儲銀行杏林灣支行也傳來預(yù)警消息，稱有客戶在他們銀行分別預(yù)約了柜臺取現(xiàn)101萬和150.8萬元，預(yù)約者正是蘭某。根據(jù)這些線索，民警初步判定，蘭某可能與境外涉詐集團(tuán)存在重要關(guān)聯(lián)，他提取大量現(xiàn)金的目的，很可能是在為境外涉詐集團(tuán)“洗錢”。

由于無法確定蘭某取款的時(shí)間和地點(diǎn)，集美分局刑偵大隊(duì)組織警力兵分三路，在華夏銀行集美支行、中信銀行集美支行和郵儲銀行杏林灣支行布下“口袋陣”，靜待蘭某落網(wǎng)。

10月10日上午9時(shí)許，蘭某提著行李箱出現(xiàn)在了郵儲銀行杏林灣支行。早就在附近蹲守的民警迅速行動，將正在取款的蘭某抓獲。起初，面對民警的訊問，蘭某還辯稱自己從事跨境貿(mào)易生意，取大量現(xiàn)金是用于其表弟結(jié)婚的彩禮。當(dāng)民警進(jìn)一步追問款項(xiàng)來源、賬戶流水時(shí)，蘭某就答非所問、閃爍其詞，并初步承認(rèn)了其參與“洗錢”的犯罪事實(shí)。隨后，民警帶領(lǐng)蘭某到另外兩家銀行，將預(yù)約的451.8萬元涉詐資金全部取出，連同其轉(zhuǎn)賬使用的17張銀行卡均被警方成功扣押。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人蘭某早年曾從事跨境貿(mào)易，與境外地下錢莊有過交集，還有虛擬幣交易的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。2022年底，蘭某開始為境外詐騙集團(tuán)提供“洗錢”服務(wù)，由境外地下錢莊將贓款打入蘭某賬戶，蘭某在國內(nèi)各大城市流竄，將贓款取出套現(xiàn)后，再購買成虛擬貨幣轉(zhuǎn)回國外，完成“洗錢”，蘭某再抽取每單交易額的2%作為“回報(bào)”。

目前，犯罪嫌疑人蘭某因涉嫌洗錢罪已被集美警方刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理中。

(記者 葉蔚蓉 通訊員 廈公宣)