經偵“核潛艇”蘇志超：“數”海剝繭尋蹤跡 初心如磐護民安

【人物名片】

蘇志超，1989年10月出生，中共黨員，2012年9月參加公安工作，現任廈門市公安局經濟犯罪偵查支隊第一大隊二中隊指導員。榮獲個人三等功1次、個人嘉獎5次;獲評全國打擊假幣犯罪成績突出個人、全省公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”成績突出個人等;入選“福建省公安經偵專家人才庫”。

“可以收網了!”揉了揉已經發酸的雙眼，蘇志超拿起辦公電話，疲憊的聲音中帶著對案件即將破獲的興奮。

不為人知的是，這樣的興奮實屬來之不易。

一個月前，廈門市公安局經偵支隊在工作中發現一條線索：某公司采購負責人在公司采購項目中非法收取供應商企業賄賂。為了準確掌握犯罪嫌疑人的作案證據，蘇志超在電腦前備戰了整整10天，從數百GB的聊天記錄中，找出指證嫌疑人犯罪的有效證據，成功收網該起案件。

和海量的數據打交道是蘇志超的日常工作。回憶從警以來辦理的案件，一起涉及900萬條銀行交易記錄的案件讓蘇志超十分難忘，“光900萬條銀行交易記錄，用5號字體打印需要20萬張A4紙。”蘇志超苦笑著說。

屢立戰功 鑄造“經偵尖兵”

蘇志超的辦公桌比想象中要空很多，沒有堆積成山的卷宗、也沒有厚厚的筆錄，只有兩三摞疊放在一起的A4紙，上面詳細地貼著便利貼標識……撲面而來的極簡風，令人有些意外。

可當蘇志超打開電腦上的思維導圖時，對“極簡風”辦公桌的意外，一下子有了答案。

“經偵案子時間周期長、需要核實的證據多、影響范圍大，很多時候人腦比不上電腦。”作為一名經偵民警，蘇志超每天面對著成千上萬條數據和數百本證據材料，他學會制作思維導圖，將海量數據繪制成一幅幅有“時間軸”“經歷軸”的案件“思維導圖”，將案件關鍵元素串聯出來，讓原本復雜的案件變得脈絡清晰，從中找到了破案的方向，是蘇志超近幾年的“經典之作”。

蘇志超與同事討論案情

蘇志超提起他偵辦的一起涉案百億元的虛開增值稅專用發票案，這也是他工作以來訴訟時間最長的案件，從案件收網到終審判決花了近7年的時間。

這起案件線索少、案情復雜，主要證據均在外地，需駐扎外地開展調查取證。蘇志超每次一去就是1個月，從資金數據分析入手，展開多輪次資金查詢工作，在數百萬條交易數據中迅速摸清涉案資金走向，不斷延伸思維導圖。在證實受票企業購買黃金業務虛假性的同時，也為鎖定犯罪嫌疑人身份提供了重要線索。在此基礎上，警方一舉抓獲虛開增值稅專用發票罪團伙成員12人。

但嫌疑人到案后，拒不交代犯罪事實。蘇志超便以超乎常人的細致和耐心，通過思維導圖上每個節點標明資金軌跡、時間和相關證據等關鍵要素，在數百GB的數據、聊天記錄中，尋找指證嫌疑人犯罪的有效證據。最終，主要犯罪嫌疑人以“零口供”移送審查起訴，被判處無期徒刑。

在一次次較量中，蘇志超完善系統邏輯、優化思維導圖，還運用各類數據模型服務偵查破案，屢立戰功。今年4月，省公安廳組織了一場“反洗錢數據穿透”比武，考題是從900萬條數據中挖掘犯罪線索，線索多質量高者勝。蘇志超搭建了兩個數據分析模型，篩查出2000多個可疑賬戶……提交比武答卷時，107頁、3萬余字的研判報告體現了蘇志超的工作成效。他還代表支隊到省公安廳作匯報展示，最終憑借扎實的成效和穩健的臺風，為廈門贏得團體一等獎。

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刻苦鉆研 淬煉“工匠精神”

“干經偵要有刑偵思維，同時又要是個‘雜家’。我們的對手多為高學歷、高智商人員，他們的反偵查意識極強，無形中增加了辦案難度。”為盡快掌握專業本領，蘇志超總是緊抓一切“碎片”時間學習鉆研。去年，他每天堅持學習法律知識，還通過了全國法律職業資格考試。

無論是刑法、民法，還是合同法、稅法、票據法，以及各行各業的專業術語，蘇志超都要掌握。用他的話來說，“每辦一個案件，就要了解一個行業，學一遍相關知識”。采訪中，蘇志超時不時脫口而出幾個專業術語，儼然一名行業專家。

行動前準備行動分組方案

而面對數據的冗雜，蘇志超又像外科醫生一般抽絲剝繭，從數以千萬計的數據中分析出嫌疑人的蛛絲馬跡，為偵破案件提供關鍵線索。有時，他甚至顧不上吃飯，夜里回到家時已是披星戴月，甚至閉上眼睛腦海中還在思考著白天的數據信息，靈感一來，不論是幾點，他都會第一時間打開思維導圖進一步記錄分析。

“數據研判有連續性，辦案的時候，我們需要不斷地去琢磨數據、研判分析，從龐大的數據中分析數據的關聯性。”蘇志超表示，這個工作就像解數學題，邏輯性非常強，不斷求解，把“因為”和“所以”搞清楚，有時候還要跳出辦案思維去辦案，這個過程往需要不間斷地分析研判。

采訪中，提起任何一個案子，蘇志超都能準確說出來龍去脈和個中原委，也能毫不猶豫地從每個案件的文件夾中準確找到思維導圖，這其中，凝結了他無數個日夜的付出和心血。

初心如磐 成為“行家里手”

隨著科技進步，經濟犯罪手法不斷翻新，對蘇志超這樣的“老”經偵，提出了更高要求。

面對紛繁復雜的經濟犯罪形勢，蘇志超選擇向科技要警力，讓有限警力發揮最大能效，以確保工作落到實處。他積極應用“大數據”手段，對案件、線索進行情報收集、分析、研判，不斷總結成功經驗，為打擊犯罪、追贓挽損等工作提供有力支撐。

在偵辦一起非法經營地下錢莊案件中，蘇志超從一條不起眼的轉賬線索中發現了端倪。經過分析研判，這幾條“異常轉賬記錄”轉賬手法特別具有地下錢莊特征。果不其然，通過循線深挖，一個非法經營地下錢莊犯罪產業鏈漸漸浮出水面。

抓捕現場讓嫌疑人指認證據

“有些資金流向十分可疑，轉賬金額是精確到小數點后兩位的，且進賬后不久又立即轉出。”蘇志超表示，偵查初期，轉賬賬戶多如牛毛，他對案件基礎數據進行層層清洗，通過“數據化思維”實現對數百萬條銀行交易明細的高效、智能分析，并掌握了犯罪團伙的組織架構及犯罪證據 。

11 年的從警生涯，蘇志超偵辦過非法轉讓土地使用權、非法經營、非國家工作人員受賄、偽造貨幣、出售假幣、合同詐騙、偽造印章、虛開增值稅專用發票、職務侵占、騙購外匯等30多種100余起案件，涉及黃金、稅務、土地、金融、知識產權、煙草、海關、外匯等多個領域……如今，蘇志超已經是經偵工作的“行家里手”。

“經濟案件法律關系復雜，犯罪手法千變萬化，涉及國家經濟安全及老百姓的切身利益，對辦案人員的要求極高，學習的腳步永遠不能停。”蘇志超語氣堅定。

(本報記者 葉蔚蓉)