三明市檢察機(jī)關(guān)以檢察實踐嚴(yán)懲涉企職務(wù)犯罪

深挖“蛀蟲”助企行穩(wěn)致遠(yuǎn)

————三明市檢察機(jī)關(guān)以檢察實踐嚴(yán)懲涉企職務(wù)犯罪

福建法治報——海峽法治在線7月18日訊 隨著時代發(fā)展，內(nèi)部腐敗問題日益成為民營企業(yè)健康發(fā)展的痛點，其相關(guān)案件多發(fā)、持續(xù)時間長、隱蔽性強(qiáng)的特點給企業(yè)帶來較大損失，有的企業(yè)甚至因此深陷困境。但怎樣把“蛀蟲”揪出來、治徹底?

為依法平等保護(hù)各類市場主體開展經(jīng)營活動，近年來，三明市檢察機(jī)關(guān)深入開展“麒麟護(hù)企”專項行動，聚焦涉國有企業(yè)、非公企業(yè)等市場主體職務(wù)犯罪問題，深挖企業(yè)“蛀蟲”，依法嚴(yán)厲懲治，確保市場競爭公平有序，為優(yōu)化法治化營商環(huán)境貢獻(xiàn)三明檢察力量。2023年以來，三明檢察機(jī)關(guān)共辦理涉企職務(wù)犯罪案件40余件，涉案金額2億余元，檢察環(huán)節(jié)實現(xiàn)追贓挽損近700萬元。

檢察建議

促進(jìn)合規(guī)改革

企業(yè)合規(guī)是企業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)的前提，如何推動涉案企業(yè)合規(guī)改革，是三明市檢察機(jī)關(guān)一直思考并著力推動的問題。

大田縣檢察院在辦理一起職務(wù)犯罪案件中，發(fā)現(xiàn)該公司內(nèi)控監(jiān)督管理機(jī)制不健全，存在管理漏洞等方面的問題，為做好辦案后半篇文章，助力“改過自新”的企業(yè)持續(xù)合規(guī)經(jīng)營，2023年6月，三明市檢察院有關(guān)部門同該案承辦檢察官張正池深入企業(yè)生產(chǎn)場所進(jìn)行實地查看，與企業(yè)管理人員和職工代表進(jìn)行座談，深入研究發(fā)案原因和解決辦法。

針對企業(yè)在管理中存在的問題，大田縣檢察院用好案例“活教材”的強(qiáng)大震懾作用，依法向被告人田某某原所在企業(yè)制發(fā)了檢察建議書，建議該企業(yè)強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營思想認(rèn)識，主動配合第三方監(jiān)管;建立健全財務(wù)管理等各項審查機(jī)制，完善企業(yè)內(nèi)部合規(guī)經(jīng)營體系，補齊短板。同時，加大單位內(nèi)部人員履職行為監(jiān)督力度，建立健全相關(guān)監(jiān)督制約制度，做到以制度管人、用制度管事，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部職業(yè)道德建設(shè)、廉潔從業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)，實現(xiàn)長效長治。

目前，涉案企業(yè)已根據(jù)檢察建議內(nèi)容有序開展了專項整治工作，不僅挽救該企業(yè)于水火之中，僅2023年上半年實際營收已達(dá)900余萬元，上繳稅款30余萬元，更吸納了就業(yè)，解決當(dāng)?shù)?0余名居民及60余名流動雇工的就業(yè)問題。

這是三明市檢察機(jī)關(guān)開展涉案企業(yè)合規(guī)整改工作成效的一個縮影。2023年來，三明市針對涉企職務(wù)犯罪案件暴露問題制發(fā)檢察建議3份，反饋3份，已啟動合規(guī)整改的企業(yè)均未因涉案而破產(chǎn)倒閉，部分企業(yè)完成合規(guī)整改優(yōu)化內(nèi)部管理后實現(xiàn)了業(yè)績上漲。

一案雙查

推動標(biāo)本兼治

近年來，三明市檢察機(jī)關(guān)落實“行賄受賄一起查”和反洗錢“一案雙查”要求，深挖上下游犯罪案件線索，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會安全穩(wěn)定提供司法保障。

2022年10月，明溪縣檢察院在辦理一起受賄案中，嚴(yán)格執(zhí)行一案雙查的工作要求，發(fā)現(xiàn)受賄人將大量資金轉(zhuǎn)給李某某，李某某可能涉嫌洗錢，于是將線索移送公安機(jī)關(guān)。立案后，該院立即派員提前介入、引導(dǎo)偵查，提出具體意見，同時與法院主動溝通，為起訴工作做好準(zhǔn)備。

同年10月17日，縣公安局以李某某涉嫌洗錢罪移送起訴。在審查起訴階段，承辦檢察官引導(dǎo)收集、固定證據(jù)，補強(qiáng)案件事實，在訊問中向李某某釋法說理后，李某某承認(rèn)所犯罪行并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。同年10月25日，明溪縣檢察院以李某某犯洗錢罪提起公訴。次日，縣法院依法判決李某某犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，罰金三萬元。

該案是三明市首例涉職務(wù)犯罪洗錢案。為有力斬斷隱藏的洗錢鏈條，筑牢反洗錢防線，2023年，三明市檢察院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好打擊洗錢犯罪相關(guān)工作的提示函》，組織全市對2022年以來辦理的上游犯罪案件開展自查，全面梳理排查洗錢犯罪線索。三明市檢察院通過閱卷、參與研判等方式對基層檢察院梳理的洗錢犯罪線索共同把關(guān)，有效提升監(jiān)督質(zhì)效。截至目前，三明市共辦理洗錢犯罪案件13件，其中，“自洗錢”案件5件。

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庭審觀摩

延伸辦案效果

“這次庭審的被告人曾經(jīng)是我們的同事，身邊人身邊案讓人深受教育、深受警醒。我們不能心存僥幸、任性用權(quán)，必須依法規(guī)范經(jīng)營管理，必須守牢紀(jì)法底線，絕對不能做違紀(jì)違法的事。”庭審結(jié)束后，參加旁聽的某企業(yè)職工深有感觸道。

2023年10月，由泰寧縣檢察院依法提起公訴的被告人黃某某等3人涉嫌受賄罪一案開庭審理。參加觀摩的50余名機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位干部和企業(yè)職工齊聚一堂參加旁聽，讓警鐘長鳴于耳，廉潔常駐心中。

因該案涉及人員多、影響面廣，為達(dá)到辦理一案、震懾一片、教育一方的政治、社會、法律效果，泰寧縣檢察院利用案件公開庭審制度以案釋法，立足法庭開展精準(zhǔn)靶向教育，始于辦案，而不止于辦案。

把庭審現(xiàn)場變?yōu)榻虒W(xué)課堂，是促進(jìn)行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接的有益嘗試。

近年來，三明市檢察機(jī)關(guān)不斷落實“誰執(zhí)法、誰普法”的普法機(jī)制，健全檢察官以案釋法制度，探索出一套“用身邊人說身邊事，用身邊事教育身邊人”的工作方法，通過增強(qiáng)親歷感，警示機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員在日常工作中應(yīng)常懷敬畏和感恩之心，時刻警醒自我、約束自我，筑牢拒腐防變思想堤壩。2023年來，三明市檢察機(jī)關(guān)針對涉企職務(wù)犯罪案件開展庭審觀摩5次。

“下一步，我們將進(jìn)一步加大宣傳力度，引導(dǎo)促進(jìn)民營企業(yè)自主加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，增強(qiáng)從業(yè)人員的法治意識、廉潔意識、底線意識，預(yù)防此類犯罪對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的嚴(yán)重危害。”三明市檢察院第二檢察部主任王秀春告訴記者。

(本報記者 吳國錦 本報見習(xí)記者 彭冬晴)