南安警方偵破一起洗錢(qián)案

黃金藏于快遞 取件成了幫兇

————南安警方偵破一起洗錢(qián)案

跑腿代取快遞，每單傭金200-500元，這樣輕松暴利的“好活”，其中潛藏著詐騙犯罪的利益鏈條。日前，南安市公安局刑偵大隊(duì)破獲一起通過(guò)代取“黃金快遞”幫助犯罪分子洗錢(qián)的案件，抓獲2名犯罪嫌疑人。

為“解凍賬號(hào)”屢次購(gòu)買(mǎi)黃金

今年8月的一天，南安市民劉先生刷短視頻時(shí)添加了一陌生“好友”，“好友”推薦劉先生一款A(yù)pp，聲稱在App里注資可以精準(zhǔn)得知彩票的開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，多期未中獎(jiǎng)也能多倍返現(xiàn)。

見(jiàn)有利可圖，劉先生下載該App并開(kāi)始注資，但操作兩次后，劉先生發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被凍結(jié)。面對(duì)劉先生的詢問(wèn)，“好友”告知其系因操作失誤導(dǎo)致賬號(hào)凍結(jié)，如果想繼續(xù)注資，要到線下實(shí)體店購(gòu)買(mǎi)黃金，快遞至相應(yīng)地址，并將購(gòu)買(mǎi)黃金的票據(jù)和快遞編號(hào)告訴其后，方可“解凍賬號(hào)”。“好友”表示，完成郵寄任務(wù)后會(huì)把本金和傭金一起充值到劉先生平臺(tái)賬戶中。

如此異常的“解凍程序”并未讓劉先生產(chǎn)生懷疑，為了獲得巨額返現(xiàn)的他，竟在“好友”的“指導(dǎo)”下多次購(gòu)買(mǎi)黃金并送至不同地址。8月27日，購(gòu)買(mǎi)、郵寄數(shù)萬(wàn)元黃金后，劉先生發(fā)現(xiàn)賬號(hào)還呈現(xiàn)“凍結(jié)”狀態(tài)，如夢(mèng)初醒的他趕緊報(bào)了警。

為賺取傭金偽造“接單”記錄

接警后，南安市公安局刑偵大隊(duì)霞美中隊(duì)民警倒查“黃金快遞”，很快查到取件的兩名“跑腿小哥”黎某、黃某。經(jīng)詢問(wèn)，二人表示是正常接單后，根據(jù)雇主要求到指定地點(diǎn)取快遞，并向民警提供“接單”記錄。

然而，隨著案件的深入偵查，民警發(fā)現(xiàn)所謂的“接單”記錄均是二人偽造的，跑腿用的行頭也是自行購(gòu)買(mǎi)的，每次取件時(shí)才“裝扮”上。

在大量的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人黎某、黃某最終如實(shí)供述了作案經(jīng)過(guò)：二人線下結(jié)識(shí)一陌生男子，該男子發(fā)布取快遞并將快遞放置指定地點(diǎn)的信息，跑腿一次可得到200至500元不等的酬金，二人推測(cè)出該批“黃金快遞”可能來(lái)路不正，但在高額報(bào)酬的誘惑下，還是抱著僥幸的心理接下這份“工作”。為防止被警方查到，二人還自行購(gòu)買(mǎi)快遞員的所有裝備，偽造“接單”記錄以“應(yīng)付”警方。根據(jù)二人的供述，南安警方追回部分被騙黃金，共計(jì)80余克。

目前，犯罪嫌疑人黎某、黃某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

廣大市民要增強(qiáng)防范意識(shí)和分辨能力，切勿為眼前蠅頭小利而迷失自我，不做電詐“被害人”和“工具人”;金店、珠寶店商戶在營(yíng)業(yè)期間如發(fā)現(xiàn)類似洗錢(qián)異常情況，應(yīng)及時(shí)終止交易并報(bào)警，以免成為犯罪分子的洗錢(qián)幫兇。

(本報(bào)記者 葉華南 通訊員 傅華鑫 尤慷臨)