廈門警民聯(lián)動破獲一起黃金洗錢案

本報訊   一伙人驅車數(shù)百公里，來到廈門市思明區(qū)某繁華商圈，根據(jù)“上線”的指令，計劃用贓款購置50萬元金條……記者從廈門市公安局獲悉，思明分局梧村派出所于日前依托“警保企”聯(lián)防聯(lián)勤機制，與商圈保安、企業(yè)快速聯(lián)動，僅用兩小時便抓獲剛剛從外省流竄來廈、預購黃金進行銷贓洗錢的犯罪嫌疑人4名，現(xiàn)場繳獲涉案手機9部、銀行卡11張。

5月9日17時許，兩位男子走進思明區(qū)某商圈珠寶店，直奔金條柜臺，不關心黃金款式，只詢問克重和可購買額度，眼神還緊盯監(jiān)控死角。這一系列異常舉動引起珠寶店店長的警覺，隨即通過商戶聯(lián)防聯(lián)控專線向警方報案。

接報后，梧村派出所民警徐世龍帶隊火速出警，依托“警保企”聯(lián)防聯(lián)勤機制，聯(lián)動商場10余家黃金店鋪、商場保安同步進入聯(lián)防狀態(tài)，發(fā)動商家在商鋪溝通群中對嫌疑人行蹤進行實時播報，伺機將其一網(wǎng)打盡。

當天19時許，就在嫌疑人準備駕車逃跑時，伏擊警力與商場保安迅速合圍，在商場停車場抓獲4名犯罪嫌疑人，并查扣相關涉案財物。

經(jīng)查，該團伙共3男1女，受境外詐騙團伙指使，此前曾多次在外省市用贓款購買黃金進行洗錢。當天，該團伙在外地作案得手后，驅車數(shù)百公里潛入廈門市思明區(qū)某繁華商圈，根據(jù)“上線”的指令計劃用贓款購置50萬元金條。進入商場后，該團伙分頭“踩點”，以“詢價預購”為幌子，試探安防漏洞，準備在自認為“安全”的店鋪內作案，殊不知行蹤早已被警方掌握，剛準備實施犯罪便被一舉抓獲。其間，其“上線”還在網(wǎng)絡上不停詢問行蹤，催促交貨。

目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

在此，廈門警方提醒，商家及廣大市民在進行大額交易時，應嚴格執(zhí)行身份驗證程序，確保交易對方的真實身份。若遭遇“代理采購”“拒開發(fā)票”等非正常交易行為，應立即向公安機關報告。此外，依據(jù)《反電信網(wǎng)絡詐騙法》的相關規(guī)定，任何為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供支付、結算等協(xié)助的行為，均構成犯罪，將被依法追究刑事責任。